Vụ vận chuyển trái phép gỗ sưa tiền tỷ: Vì sao không ai bị xử lý?
GiadinhNet - Cây gỗ sưa giá hơn 11 tỷ đồng được vận chuyển lên biên giới, sau khi khách bên Trung Quốc nhận được “hàng” đã thanh toán tiền cho người bán. Vậy nhưng các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Nam cho rằng, vẫn chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự các đối tượng liên quan.
Cuộc mua bán tiền tỷ
Theo trình bày của ông Nguyễn Đình Thi (trú tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam), ngày 26/9/2011, ông mua một cây sưa (huê) của một người tên là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1976, ở số 8/55 đường Phùng Khắc Khoan, TP Thanh Hóa). Ngày 4/10/2011, ông Thi bán cây sưa trên cho ông Wang De Bao (quốc tịch Trung Quốc) với giá 11,2 tỷ đồng. Sau đó, ông Bao đã mua thêm 4 cây gỗ hương để vận chuyển cùng cây gỗ sưa sang Trung Quốc. Tại giấy biên nhận bán cây giữa ông Thi và ông Bao ghi rõ: “Ông Thi có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc cho ông Bao. Sau khi nhập khẩu sang Trung Quốc, ông Bao phải thanh toán cho ông Thi nốt số tiền còn lại (9,1 tỷ đồng).
Sau khi ký hợp đồng, ông Thi đã thuê bà Phùng Thị Kim Oanh (tên gọi khác là Ngô Ngọc Diệp, sinh năm 1977, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vận chuyển số “hàng” trên từ Hà Nam sang Trung Quốc với giá 500 triệu đồng. Khi bà Oanh vận chuyển cây sưa cùng 4 cây gỗ hương đến Cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) thì không được thông quan. Lúc này, ông Bao (đang ở Hà Nam) gọi điện cho người nhà từ Trung Quốc qua nhận 5 cây gỗ rồi đưa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Na Hình (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Khi cây về đến Trung Quốc, người nhà thông báo đã nhận đủ hàng, ông Bao đã chuyển trả nốt số tiền (9,1 tỷ đồng) cho vợ chồng ông Thi thông qua Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên (Hà Nam). Khoảng 3 ngày sau, gia đình ông Bao cho rằng cây gỗ sưa đã mua là giả nên đã chuyển ngược lại Việt Nam.
Ngày 18/10/2011, ông Bao đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam. Ngày 10/1/2012, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 17/1/2012, CQĐT ra Quyết định số 01 thu giữ số tiền 9,18 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên. Điều đáng nói, trong khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra thì ngày 23/3/2012 toàn bộ số tiền trên đã được Công an tỉnh Hà Nam trả lại cho ông Bao. Gần một năm sau (ngày 10/1/2013), Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định số 02/PC45 tạm đình chỉ vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giải thích lý do đình chỉ, Công an tỉnh Hà Nam cho rằng: “Do Nguyễn Văn Hiệp là người trực tiếp liên quan đến vụ án đang bỏ trốn nên chưa có khả năng làm rõ”.
Chưa đủ căn cứ nên chưa xử lý?
Được biết, tại Công văn số 608/VKS-P1 ngày 3/5/2013 của VKSND tỉnh Hà Nam ghi rõ: “Ngày 7/10/2011, ông Bao nhận được thông tin gia đình đã nhận được số cây gỗ mua của ông Thi nên đã đến Ngân hàng NN&PTNT huyện Duy Tiên làm thủ tục trả 9,1 tỷ đồng cho bà Huệ (vợ ông Thi). Tài liệu điều tra cũng xác định ngày 4/10/2011, ông Thi và chị Phùng Thị Kim Oanh cùng với anh Nguyễn Minh Đạo (SN 1980, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên) là người trực tiếp vận chuyển 5 cây gỗ từ thôn Điện Biên (xã Chuyên Ngoại) đến cửa khẩu Quốc tế Tân Thanh (huyện Văn Lãng) với mục đích đưa sang Trung Quốc. Do không thực hiện được thủ tục xuất khẩu nên ngày 7/10/2011, chị Oanh đã giao 5 cây gỗ cho đối tượng (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) ở gần cửa khẩu Na Hình…”.
Trong quá trình làm việc với CQĐT, ông Thi có nộp bản chính Phiếu thu tiền ngày 7/10/2011 của Công ty TNHH MTV Cứu hộ Việt Hoàn (đơn vị đã cẩu 5 cây từ xe 89K-1756 sang xe Trung Quốc có biển kiểm soát 5023 tại bãi Na Hình - Lạng Sơn). Điều này cũng được ông Đinh Mạnh Tuyển (Kiểm sát viên, VKSND tỉnh Hà Nam) xác nhận có Phiếu thu trong hồ sơ vụ án.
Theo các chuyên gia am hiểu pháp luật, từ những căn cứ trên có thể nhận định đây là một đường dây vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới, trong đó ông Wang De Bao là người đứng đầu. Vậy nhưng đến nay không có đối tượng nào bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố hình sự hoặc xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 154 (Bộ luật hình sự), là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên, ông Phan Anh Minh- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam cho rằng, những người tham gia chỉ vận chuyển đến Lạng Sơn thì họ không tham gia nữa. Với những lời khai trên chưa đủ căn cứ để khẳng định chắc chắn có việc vận chuyển gỗ sưa qua biên giới nên Viện Kiểm sát chưa đặt vấn đề khởi tố, xử lý những đối tượng vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới.
“Việc vận chuyển hàng trái phép có trị giá 11,2 tỷ đồng từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi lại từ Trung Quốc về Việt Nam đã cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” được quy định tại Điều 154 (Bộ luật hình sự). Đây là một trường hợp rất nghiêm trọng, phải khởi tố vụ án, để tiến hành điều tra, làm rõ”, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định.
Bình Minh
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.