Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn.
Sau khi nắm bắt thông tin về sự bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra.
Kết quả cho thấy, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng Văn Đình Toàn (SN 1982, ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bàn bạc thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, do Khuyên đại diện pháp luật (đặt trụ sở tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), với vốn điều lệ 30 tỉ đồng.
Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỉ đồng, nhưng tất cả đều không có vốn góp. Ngày 6/12/2022, các bị can đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thời gian đầu hoạt động, Khuyên mời thêm một số người quen về công ty làm rồi thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư.
Để thu hút được nhiều người tham gia "góp vốn", Khuyên đã cho phát triển mạng lưới môi giới tìm kiếm nhà đầu tư. Khuyên nói dối với các nhà đầu tư rằng tiền của họ khi góp vào công ty sẽ được đưa vào sản xuất, kinh doanh.
Nhóm Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, mời chào được các nhà đầu tư mới đến với công ty. Nhóm Khuyên đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều lãi suất ngân hàng (9,6%/ tháng tính cả gốc và lãi; tính riêng tiền lãi là 2,93%/ tháng). Lãi suất siêu khủng này đã khiến các nhà đầu tư bị "quyến rũ" và chấp nhận hợp tác đầu tư, góp vốn, nộp tiền vào Tâm Lộc Phát.
Để phát triển "chân rết" nhóm Khuyên còn đưa ra phương thức trả lợi nhuận cho nhóm môi giới, cụ thể: Cấp văn phòng F1 tại Miền Bắc (có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng có 5 người) được hưởng lợi 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền. Văn phòng nào giới thiệu để mở thêm được văn phòng khác thì văn phòng giới thiệu sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới thành lập.
Đối với trường hợp thứ cấp F2, thì F1 sẽ có trách nhiệm chia 10% giá trị hợp đồng và F3, F4 thì cũng sẽ được chia lợi nhuận từ 15%; Cấp văn phòng F1 tại Miền Nam, được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng Miền Nam tìm kiếm được.
Nhóm bị can cũng phân công nhiệm vụ, Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của công ty, đại diện công ty ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư, môi giới; chỉ đạo việc tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh gian dối...
Văn Đình Toàn phụ trách chiến lược phát triển thị trường; dự kiến tổ chức sự kiện quảng cáo, quảng bá hình ảnh Công ty ở các địa phương, với quy mô hoành tráng để thu hút được nhiều người đầu tư;
Bùi Thị Minh Nguyệt có nhiệm vụ tìm mua một số mặt hàng, sản phẩm nhằm mục đích thể hiện với các nhà đầu tư rằng Công ty có kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng quần áo, dầu ăn, mỳ chính... Đồng thời, Nguyệt phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh văn phòng, thu hút các nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng lợi 20% từ các hợp đồng trực tiếp huy động được.
Tiền thu được từ các nhà đầu tư, sau khi trích 15% cho bộ phận văn phòng tại các địa phương ở miền Bắc, với các văn phòng ở Miền Nam là 25%, số còn lại được chuyển cho Khuyên vào tài khoản cá nhân và tài khoản Công ty Tâm Lộc Phát, do Khuyên là chủ tài khoản. Khuyên dùng tiền này để chi trả cho những người đã góp vốn trước đó theo từng đợt.
Ngoài ra, Khuyên còn sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân, mua một số bất động sản (hiện cơ quan điều tra đang xác minh); trả lương cho chính Khuyên cùng Toàn, Nguyệt và các nhân viên khác trong công ty; sử dụng để mua xe ô tô…
Đến tháng 9/2023, khi nguồn huy động bị đứt gãy, không thể kêu gọi, mời chào được các nhà đầu tư mới nộp tiền vào công ty nữa, Khuyên không có tiền trả các nhà đầu tư theo cam kết. Vì vậy, một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Khuyên, Toàn, Nguyệt tới cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu điều tra xác định, từ tháng 6/2019 đến nay, tổng số tiền nhóm Khuyên huy động được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5.100 tỷ đồng. Hiện, nhóm bị can không có khả năng thanh toán, chi trả các nhà đầu tư là trên 1000 tỷ đồng.
Dự thảo Luật đất đai quy định mới khiến giấc mơ mua nhà càng trở nên xa vời
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 3 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 3 giờ trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 9 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 23 giờ trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 1 ngày trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luậtGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.