Tags:
Lập 'quỹ đen', cựu sếp Lọc hóa dầu Nghi Sơn lĩnh án
Dùng tiền lãi ngân hàng để lập "quỹ đen", 2 cựu sếp dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhận mức án 4 năm tù.
Sáng 30/9, TAND Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Trần Khắc Hiệp (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn) và Lê Xuân Hoàng (cựu Kế toán trưởng đơn vị này) 4 năm tù về tội Lập quỹ trái phép.
Cùng tội danh, Nguyễn Mạnh Tấn (cựu nhân viên kế toán) lĩnh 2 năm tù.
Về dân sự, tòa buộc ông Hiệp phải bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). HĐXX ghi nhận bị cáo đã nộp lại hơn 7 tỷ. Còn bị cáo Hoàng phải khắc phục 9 tỷ, đã nộp được 200 triệu.
Các bị cáo Lê Xuân Hoàng (trái) và Trần Khắc Hiệp. Ảnh: Hoàng Lam. |
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Khắc Hiệp giữ vai trò chính khi chỉ đạo và trực tiếp ký 79 hợp đồng để gửi 1.600 tỷ vào MB Thanh Hóa và 4,7 tỷ vào Oceanbank Thanh Hóa. Sau đó, ông Hiệp chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền lãi hơn 19 tỷ để chi nội bộ và đối ngoại.
Bị cáo Lê Xuân Hoàng bàn bạc, thống nhất với ông Hiệp trong việc gửi tiền. Sau đó, bị cáo này là người quản lý, thu chi khoản tiền lãi hơn 19 tỷ. Trong vụ án này, tòa đánh giá ông Hoàng có vai trò đứng sau ông Hiệp.
Đối với Nguyễn Mạnh Tấn, chủ tọa nhận thấy bị cáo đã tiếp nhận ý chí của 2 người còn lại, tiếp nhận số tiền lãi hơn 6 tỷ để quản lý theo sự chỉ đạo của Lê Xuân Hoàng. Do đó, Tấn là đồng phạm với vai trò giúp sức.
"Hành vi của 3 bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Nhà nước", HĐXX nhấn mạnh.
 |
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn. Ảnh: Hoàng Lam. |
Còn ông Tôn Anh Thi, TAND Hà Nội xét thấy khi giữ chức Trưởng Ban quản lý dự án Nghi Sơn, bị cáo chấp thuận gửi 890 tỷ vào MB Thanh Hóa. Sau đó, ông Thi giao Nguyễn Mạnh Tấn quản lý, để ngoài sổ sách hơn một tỷ tiền lãi.
Sau khi thanh tra của tập đoàn kiểm tra và phát hiện sai phạm, ông Thi đã nộp cho PVN toàn bộ số tiền dùng để lập "quỹ đen" với mong muốn khắc phục hậu quả.
HĐXX đánh giá ông Thi phạm tội Lập quỹ trái phép. Nhưng ông đã được VKSND Tối cao đình chỉ bị can do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX không xem xét hành vi này.
Trước khi xét xử, do được đình chỉ bị can nên ông Thi đề nghị tòa tuyên PVN phải trả cho ông số tiền đã nộp. Xét thấy trong số một tỷ đồng này, ông Thi đã tự ý trích 813 triệu để hỗ trợ các nạn nhân mà chưa được PVN đồng ý nên HĐXX buộc PVN chỉ phải trả lại cho ông Thi hơn 300 triệu.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2008-2011, PVN cấp kinh phí hơn 1.940 tỷ đồng để Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Từ tháng 5/2011 đến tháng 4/2015, Trần Khắc Hiệp đã ký 79 hợp đồng để gửi 1.600 tỷ vào các ngân hàng. Sau đó, Hiệp chỉ đạo để ngoài sổ sách tổng số tiền lãi hơn 19 tỷ.
Lê Xuân Hoàng khai tiền lãi được chi cho hoạt động nội bộ của Ban Quản lý dự án là hơn 1,3 tỷ; chi cho các sự kiện và phục vụ đoàn công tác về làm việc là trên 1,1 tỷ.
Ngoài ra, đơn vị chi cho cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý dự án, lãnh đạo PVN, thư ký lãnh đạo PVN và lãnh đạo các ban của PVN vào dịp lễ, Tết số tiền 16,6 tỷ. Tuy nhiên, những người bị tố nhận tiền đã bác lời khai của Hoàng.
Theo Tri thức trực tuyến
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 1 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 1 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 19 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 23 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.
