Giám đốc trẻ 'kinh doanh ảo' mang án 16 năm tù
Trong 6 tháng, Khánh lừa đảo 16 khách hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, anh ta lẩn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho vợ và một người phụ nữ khác.
Ngày 6/2, TAND TP Cần Thơ tuyên bị cáo Kha Quốc Khánh (31 tuổi) 16 năm tù, Trần Kim Hương (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 6/2. Ảnh: Minh Anh.
Theo cáo trạng, tháng 8/2014, Khánh làm giám đốc chi nhánh Công ty CP Vàng và Bất động sản BBG Việt Nam (gọi tắt là BBG) tại Cần Thơ. Do làm ăn thua lỗ, Khánh cùng vợ là Phạm Thuỳ Dung lập Công ty CP Đầu tư hàng hải FII (gọi tắt Công ty FII), đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có xuất khẩu xăng dầu.
Với đăng ký vốn điều lệ 29 tỷ đồng, công ty được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Trần Kim Hương làm giám đốc, góp vốn 60%.
Tháng 11/2014, Công ty FII mở chi nhánh tại Cần Thơ và chuyển các nhân viên từ BBG sang làm việc. Sau đó, Khánh thay Hương làm giám đốc và đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh dầu khí và bất động sản, đăng ký thêm vốn pháp định 6 tỷ đồng.
Cuối tháng 7/2015, do không còn vốn duy trì hoạt động nên Khánh và các nhân viên không đến trụ sở làm việc.
Cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ truy tố, từ khi thành lập đến tháng 7/2015 trụ sở chính tại TP.HCM và chi nhánh Cần Thơ Công ty FII không có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu liên quan đến ngành nghề đăng ký.
Các thành viên góp vốn như: Hương và vợ Khánh không góp bất kỳ tài sản nào. Mục đích thành lập công ty do Khánh làm giám đốc, chỉ đạo nhân viên làm tiếp thị, quảng cáo tiếp cận khách hàng gửi tiền vào công ty.
Khánh sử dụng thủ đoạn chi lãi suất cao cho khách hàng gửi tiền vào đầu tư rồi để lấy của người sau trả cho người trước và chiếm đoạt. Toàn bộ hoạt động của công ty đều do Khánh chỉ đạo, Hương không tham gia. Khánh yêu cầu Hương ký sẵn vào các hợp đồng in mẫu, khi có khách hàng thì ghi tên, thu tiền.
Để tạo sự tin tưởng của khách hàng, Khánh chỉ đạo nhân viên khi tiếp xúc, huy động vốn đưa ra các tài liệu gồm: giấy chứng nhận kinh doanh thể hiện vốn điều lệ của công ty 29 tỷ đồng, bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp tại Singapore.
Khánh ký hợp đồng thuê kho chứa dầu của doanh nghiệp tại Bình Thuỷ nhằm mục đích lừa dối khách hàng, thể hiện hoạt động thực tế của công ty và tổ chức hội thảo, tất niên tại những nơi sang trọng. Ngoài ra, anh ta còn tổ chức trao quà, phát thưởng để mọi người tin tưởng hợp tác. Quá trình điều tra, Khánh lẩn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho Hương và vợ.
HĐXX đã phân tích rõ các sai phạm của Khánh. Còn Hương có vai trò giúp sức cho Khánh trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Trong thời gian 6 tháng, Khánh lừa đảo 16 khách hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.
Theo Zing.vn
Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcMột cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội
Pháp luật - 7 giờ trướcQuá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.
Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.
Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố
Pháp luật - 18 giờ trướcPhạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.
Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.
Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình
Pháp luật - 1 ngày trướcHiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.
Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em
Pháp luật - 1 ngày trướcRiêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.
Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt
Pháp luậtGĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.