Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nguyên Trưởng phòng Eximbank Nghệ An

Thứ sáu, 18:50 28/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Nam Hải, 32 tuổi, nguyên là Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An về hành vi làm giả hồ sơ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của ngân hàng.

Đặng Nam Hải - Nguyên Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Ngọc – Ông chủ của nhà hàng Đại Dương tại thành phố Vinh - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của Eximbank Nghệ An bằng cách làm giả sổ đỏ.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Hải và Ngọc liên kết lập Công ty TMCP Thái Bình Dương kinh doanh bất động sản, mở nhà hàng Đại Dương 5 tọa lạc tại khu đất vàng của thành phố Vinh.
 
Vì kết thân với Hải, Nguyễn Trung Ngọc dễ dàng trở thành khách hàng thân thiết và tiềm năng của chi nhánh Eximbank Nghệ An. Tuy nhiên, việc làm ăn của Hải và Ngọc không thuận buồm xuôi gió từ khi ngân hàng thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản "đóng băng" khiến cả hai rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất.
 
Để có tiền duy trì kinh doanh và trả lãi ngân hàng, Hải vay nóng hơn 16 tỷ đồng từ nhiều người, mỗi tháng trả lãi hơn 1 tỷ đồng. Càng ngày Hải càng thua lỗ trong kinh doanh và mất khả năng thanh toán nợ nần. Để giải quyết khoản nợ, Hải đã tìm cách moi tiền từ nơi đang làm việc.
 
Nắm nhiều hồ sơ tiền gửi của khách, Hải dùng thủ đoạn lập hồ sơ giả của khách rồi dùng thế chấp vay tiền. Cho đến ngày bị phát hiện, Hải đã rút ruột của chi nhánh Eximbank Nghệ An được gần 4 tỷ đồng.  Ngoài ra, Hải còn vay hơn 10 tỷ đồng của khách hàng, cá nhân và đồng nghiệp, hiện không còn khả năng chi trả.
 
Riêng với Ngọc, trong thời gian làm ăn thua lỗ, Ngọc cũng vay nóng hơn 10 tỷ đồng để cứu vãn tình thế nhưng không được. Đứng trước nguy cơ vỡ nợ, Ngọc liều lĩnh làm giả 8 sổ đỏ mang tên người thân của mình mang đến Eximbank Nghệ An vay tiền. Với sự giúp sức của Hải, Ngọc đã rút được 20,7 tỷ đồng của ngân hàng.
 
Đến thời điểm bị các con nợ truy lùng, đe dọa tính mạng, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan công an Nghệ An đầu thú còn Nguyễn Trung Ngọc bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội.

Hồ Hà 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đối tượng là kẻ nghiện, với bản tính manh động, liều lĩnh đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với một Thượng úy.

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Xử phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con 'biểu diễn' ở trung tâm TP.HCM

Pháp luật - 6 giờ trước

Người mẹ giao xe ô tô BMW cho con trai “biểu diễn” gây náo loạn tại trung tâm TP.HCM. Mới đây, 2 mẹ con bị CSGT xử phạt hành chính.

Bức xúc bị phạt tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội bôi nhọ, xúc phạm Cảnh sát giao thông

Bức xúc bị phạt tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội bôi nhọ, xúc phạm Cảnh sát giao thông

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, L. khai nhận do bức xúc sau khi bị Công an huyện Hải Hà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nên L. đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật.

Phú Yên đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Phú Yên đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Nghe cuộc điện thoại lạ, một cụ bà mất 18 tỷ đồng

Nghe cuộc điện thoại lạ, một cụ bà mất 18 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dù đã có nhiều cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo thông qua điện thoại, mạng xã hội nhưng mới đây một cụ bà ở Hà Nội vẫn “sập bẫy”, mất tới 18 tỷ đồng.

Cô gái lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Cô gái lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Huỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.

Gần 1.000 mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện trên đường vận chuyển

Gần 1.000 mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu bị phát hiện trên đường vận chuyển

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô đang vận chuyển gần 1.000 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất. Đáng chú ý, toàn bộ số mỹ phẩm này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Thái Bình đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm

Từ quê ra phố 'ăn bay' rồi dẫn vợ đi mua sắm

Pháp luật - 16 giờ trước

Từ quê ra phố để giải quyết công việc cá nhân, trên đường về nhà một đối tượng đã tung chiêu "ăn bay" ví da có nhiều tiền và giấy tờ cá nhân của một phụ nữ. Thế nhưng chỉ gần 24 giờ sau đối tượng này đã sa lưới từ cuộc truy nóng ráo riết của các trinh sát hình sự.

Vẽ viễn cảnh giàu sang để lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Vẽ viễn cảnh giàu sang để lừa bán trẻ em ra nước ngoài

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người nhằm dụ dỗ các nạn nhân rồi bán ra nước ngoài để lấy tiền tiêu xài.

Top