Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế toán bán hơn 3.000 hóa đơn khống

Thứ năm, 14:33 14/07/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Phương Thảo ghi khống hàng ngàn hóa đơn VAT cho 68 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền thuế.

Sáng 14/7, nguồn tin từ Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả đối với 2 bị can Nguyễn Phương Thảo, 33 tuổi - Kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An và Lê Văn Lợi, 31 tuổi - Phó giám đốc Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo - trụ sở đóng tại tỉnh Thanh Hóa.  
 
Đại tá Đào Hồng Lập – Trưởng phòng kinh tế Công an tỉnh - cho biết, với thủ đoạn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng, dầu ở liên 2 (giao khách hàng) trên hóa đơn đỏ VAT, từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT.
 
Trong số 68 doanh nghiệp trên, Lê Văn Lợi đã mua 298 hóa đơn khống (trị giá tiền hàng 12,868 tỉ đồng) giúp Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo được hoàn 1,286 tỉ đồng tiền thuế.
 
Đại tá Lập cho biết thêm, sau khi khởi tố 2 bị can, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với ngành thuế tiến hành xác minh thêm những đối tượng nào đủ điều kiện để khởi tố đồng thời tiến hành truy thu số tiền các doanh nghiệp dùng hóa đơn ảo này để hoàn thuế. Hiện nay đã truy thu được 2,5 tỉ đồng.
 
Được biết, đối tượng Nguyễn Phương Thảo hiện được tại ngoại, còn  Lê Văn Lợi bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra.

Hồ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 16 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top