Hai mẹ con ở Thanh Hóa mua bán hóa đơn khống số tiền 100 tỷ
Công an Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.
Cuối tháng 12/2020, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn (Thanh Hóa) thực hiện việc giám sát hồ sơ khai thuế, quản lý thuế tại Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh (Công ty CP DVTM VTXD), có địa chỉ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa.
Quá trình kiểm tra hồ sơ khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn GTGT năm 2019 và năm 2020, Cơ quan Thuế xác định doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa – Đông Sơn đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an để điều tra.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bà Phương và các đối tượng liên quan
Sau một thời gian điều tra, xác minh, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng.
Gồm: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.
Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.
Đáng nói, hai công ty trên là do hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phương và con gái là Lê Thị Hồng Linh điều hành.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Theo Lê Dương
Vietnamnet
Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ
Pháp luật - 10 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.
Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.
Đến nhà bạn uống rượu, gặp bé gái 8 tuổi liền nảy sinh ý đồ đồi bại
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sau khi đã uống rượu, Thật nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.
Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'
Pháp luật - 23 giờ trướcNgười điều hành trang "Thiên địa" với cáo buộc phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng.
Kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Qua nhà bà L. chơi, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Bảo dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luậtGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.