Cựu nhân viên ngân hàng trở thành "trùm" cho vay nặng lãi
GiadinhNet – Từ bỏ công việc tai một ngân hàng lớn, Hà tập hợp một vài đối tượng khác để hình thành đường dây ‘tín dụng đen" với lãi suất lên tới 130% trên 1 năm.
Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay tiền dưới hình thức "tín dụng đen" với suất lên tới gần 130%/ năm.
Thông tin ban đầu cho thấy, cầm đầu ổ nhóm này là Lương Thị Hà (SN 1977, trú tại Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). Hà xuất thân là một nhân viên ngân hàng trong nhiều năm.
Năm 2008, Hà nghỉ việc tại ngân hàng và ra làm ăn riêng. Sẵn có mối quan hệ từ trước, thấy việc cho vay đáo nợ ngân hàng thu lợi nhuận cao nên Hà đã tập hợp thêm một số đối tượng hình thành đường dây cho vay nặng lãi.
Cơ quan điều tra xác định, cùng làm với Hà có các đối tượng Nguyễn Việt Dũng ( SN 1986), Nguyễn Quốc Việt (SN 1994); Hoàng Anh Tuấn ( SN 1990); Lê Mạnh Hà (SN 1987); Vũ Anh Tiến (SN 1991) đều trú tại Hà Nội. Trong đường dây, Hà có vai trò cầm đầu, quyết định mọi khoản vay, các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất 3000 đồng đến 3500 đồng/triệu/ngày. Khách hàng của Hà chủ yếu là các chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.
Đối tượng Hà (ảnh tư liệu)
Cụ thể, từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Lương Thị Hà chỉ đạo các đối tượng đàn em trong ổ nhóm cho anh Lê Anh Dũng vay lãi nặng với lãi suất từ 3000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.
Các đối tượng trên cho vay nhiều lần, trong đó có những món gộp lãi và cộng dồn tiền gốc. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào. Anh Dũng đã vay nhiều món, nhiều lần và đã trả cho các đối tượng tiền lãi khoảng hơn 5, 3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ngày 21 và 22/12/2020, Cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn và thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
T.Sơn
Bị từ chối khi xin 10.000 đồng, thanh niên chém chết bố dượng
Pháp luật - 1 giờ trướcĐi nhậu về, giữa A Tri và cha dượng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá không được nên lấy dao rựa chém 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
Pháp luật - 4 giờ trướcSau khi đập bể kính chắn lên cầu thang, người đàn ông bị vợ chửi bới, tát 2 cái nên bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát bất thành.
Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Do không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã bịa chuyện bản thân bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh ngất để cướp tiền giao hàng cũng như tiền lương của mình. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã đến cơ quan công an thừa nhận việc mình báo tin giả.
Bắt tạm giam một Vụ trưởng Vụ pháp chế về tội 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.
Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ
Pháp luật - 17 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.
Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Hà Tĩnh: 5 cầu thủ bóng đá bị công an tạm giữ vì liên quan đến ma túy
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ có 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đăng ký giải chạy trên mạng, người phụ nữ mất hơn 550 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lên mạng đăng ký giải chạy Marathon cho cháu, người phụ nữ nhiều lần bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản. Theo đó, số tiền bị lừa lên đến hơn nửa tỉ đồng.
Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, thấy ai ‘ngứa mắt’ là đuổi đánh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóm đối tượng khoảng 20 người mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Không gặp được, chúng quyết định “lang thang” trên đường, thấy ai nghi ngờ là đánh.
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.