Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
GiadinhNet – 3 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng SeABank bị bắt về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ, lãnh đạo ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á (SeABank Chi nhánh Đà Nẵng) gồm Thái Trần Thông (nguyên Giám đốc SeABank Chi nhánh Đà Nẵng), Hoàng Hiếu Trung (Trưởng phòng giao dịch Lê Lợi chi nhánh SeABank Đà Nẵng) và Nguyễn Ẩn, nhân viên SeABank về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hoàng Hiếu Trung tại thời điểm Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Đ.H
Theo hồ sơ, năm 2007, SeABank cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Công ty TNHH Gia Bảo do Hứa Thị Mộng Hoa (trú Đà Nẵng) làm giám đốc. Hợp đồng hạn mức có giá trị từ 27/11/2007 đến 27/11/2008 và Công ty Gia Bảo phải thế chấp tài sản là bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển để làm tài sản đảm bảo.
Tại thời điểm đó, Thái Trần Thông là Phó giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là giám đốc) ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của Hội sở ngân hàng SeABank. Nhưng Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên không quản lý được kho hàng.
Điều này dẫn tới tình trạng Công ty Gia Bảo khai khống số hàng hóa trong kho và bán hàng hóa trong kho mà ngân hàng SeABank không quản lý được.
Hồ sơ thể hiện rõ Hoàng Hiếu Trung (chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn (chuyên viên hỗ trợ tín dụng) nhận nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho, kiểm tra và đối chiếu thực tế. Thế nhưng, Trung và Ẩn không kiểm tra kho, để cho Công ty Gia Bảo vừa bán hàng thế chấp trong kho và vừa khai khống dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho.
Đến ngày 24/12/2008, Công ty Gia Bảo nợ quá hạn 100 tỷ đồng, phía SeABank kiểm tra mục đích thu hồi nhưng trong kho chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, thấp hơn nhiều so với số liệu Công ty báo cáo là 184 tỷ đồng.
Vì thế, phía SeABank buộc giám đốc Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời SeABank cũng thanh lý các tài sản bất động sản để thu hồi vốn. Tuy nhiên, do không có hàng trong kho nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại 55,2 tỷ đồng không thu hồi được.
Đức Hoàng
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.
Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.
Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.
Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcDùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.
Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM
Pháp luật - 20 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 1 ngày trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 1 ngày trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luậtGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.