Tags:
Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng
GiadinhNet – Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Ánh Vy (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thị Nga (trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Phi Lâm (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng được cho tại ngoại.
Được biết, 4 đối tượng này nằm trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Công ty Toàn Vinh Hoa có trụ sở tại đường Đống Đa, quận Hải Châu
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Nguyễn Thanh Vinh (giám đốc Công ty Toàn Hoa Vinh) và bà Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cùng 4 đối tượng nói trên đã lập 3 công ty: Công ty Toàn Vinh Hoa (trụ sở số 130 đường Đống Đa, quận Hải Châu; Công ty Vững Chắc (trụ sở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Công ty Davic (trụ sở ở quận Sơn Trà).
Sau khi thành lập 3 công ty, bà Hoa và Vinh cùng 4 đối tượng nói trên dùng 3 công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Vinh và mẹ là Đỗ Thị Hoa đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt vào ngày 9/4 vừa qua.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 13 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 19 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 19 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
