Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế toán bán hơn 3.000 hóa đơn khống

Thứ năm, 14:33 14/07/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Phương Thảo ghi khống hàng ngàn hóa đơn VAT cho 68 doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền thuế.

Sáng 14/7, nguồn tin từ Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan này vừa khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả đối với 2 bị can Nguyễn Phương Thảo, 33 tuổi - Kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An và Lê Văn Lợi, 31 tuổi - Phó giám đốc Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo - trụ sở đóng tại tỉnh Thanh Hóa.  
 
Đại tá Đào Hồng Lập – Trưởng phòng kinh tế Công an tỉnh - cho biết, với thủ đoạn ghi khống gấp nhiều lần giá trị mua xăng, dầu ở liên 2 (giao khách hàng) trên hóa đơn đỏ VAT, từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 7 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT.
 
Trong số 68 doanh nghiệp trên, Lê Văn Lợi đã mua 298 hóa đơn khống (trị giá tiền hàng 12,868 tỉ đồng) giúp Công ty Vật tư thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Thảo được hoàn 1,286 tỉ đồng tiền thuế.
 
Đại tá Lập cho biết thêm, sau khi khởi tố 2 bị can, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với ngành thuế tiến hành xác minh thêm những đối tượng nào đủ điều kiện để khởi tố đồng thời tiến hành truy thu số tiền các doanh nghiệp dùng hóa đơn ảo này để hoàn thuế. Hiện nay đã truy thu được 2,5 tỉ đồng.
 
Được biết, đối tượng Nguyễn Phương Thảo hiện được tại ngoại, còn  Lê Văn Lợi bị bắt tạm giam để tiến hành điều tra.

Hồ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 7 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 1 ngày trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Top