Tags:
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi
GĐXH - Một ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi dưới hình thức “bốc bát họ” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội triệt phá.
Ngày 28/7, Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo đó, khoảng đầu năm 2022, Trương Đình Đức (SN 1997, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Minh Hiếu (SN 1997, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức cho vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ”. Trong đó, người vay sẽ “bốc họ” 10 ăn 8 và trả trong vòng 50 ngày, tương đương lãi 4.000 đồng/triệu/ngày hoặc bốc 10 nhận về đủ và đóng thành 12 trong vòng 60 ngày, tương đương hơn 3.000 đồng/triệu/ngày.
Hàng ngày, Minh Hiếu chịu trách nhiệm lo tiền cho khách vay, còn Đức có nhiệm vụ chốt sổ sách rồi báo lại cụ thể số khách vay, lãi suất bao nhiêu và đã thu tiền được của những ai. Lãi hàng tháng sau khi trừ các loại chi phí đi thì số còn lại Đức và Minh Hiếu chia đều cho nhau.
Lúc đầu, các đối tượng làm tại quán nước ở phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Đức và Minh Hiếu đã thuê thêm Phan Phúc An (SN 2002, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng); Đặng Huy Nhật (SN 1998, trú tại quận Đống Đa); Đào Trọng An (SN 2004, trú tại quận Thanh Xuân); Trần Quang Hiếu (SN 1999, trú tại quận Hai Bà Trưng) và Vương Quốc Anh (SN 1999, trú tại quận Hai Bà Trưng) làm nhân viên, chuyên xác minh thông tin, lai lịch và điều kiện hoàn cảnh của khách hàng.
Các đối tượng này được trả lương từ 5-9 triệu đồng/tháng tùy theo khả năng đáp ứng công việc. Đến giữa năm 2022, ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi của Hiếu và Đức chuyển sang thuê cố định một căn hộ ở khu tập thể Thanh niên Xung kích (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng)với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động.
Nhằm tránh sự chú ý của lực lượng Công an, địa điểm thuê để “làm việc” của ổ nhóm trên không đăng ký kinh doanh, không treo biển bảng và chỉ tiếp khách đến trực tiếp cửa hàng.
Ảnh minh hoạ
Nếu khách hàng đảm bảo đủ các điều kiện, Đức sẽ báo cho Minh Hiếu chuẩn bị tiền, đồng thời yêu cầu khách viết giấy vay nợ với nội dung được các đối tượng soạn thảo sẵn gồm: Thông cá nhân khách vay, vay của, số tiền cần vay, thời hạn trả rồi ký, ghi rõ họ và tên... mà không phải thế chấp đồ vật, tài sản gì.
Người vay sẽ trả tiền vào tài khoản ngân hàng của Đức hoặc đến cửa hàng đóng tiền trực tiếp. Ngoài ra, Trương Đình Đức còn có nhiệm vụ gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền, làm sổ sách quản lý khách vay, thông báo vào nhóm khách vay phải trả hàng ngày và quản lý tiền gốc.
Từ khi hoạt động đến khi bị bắt, ổ nhóm của Trương Đình Đức, Đỗ Minh Hiếu đã thu lợi khoảng trên 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.
Clip xe ô tô lao lên vỉa hè tông cụ ông đang ngồi hóng mát
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luậtGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
