Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào?

Thứ tư, 6:17 PM 05/05/2021 | Pháp luật gia đình

GiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu", "Rửa Tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), các bị cáo khai nhận số tiền mua hàng được chuyển ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.

Chiều 5/5, khai trước toà, bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho biết nguồn hàng (điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh ...) chủ yếu của công ty được mua từ các hãng lớn trong nước và mua từ nước ngoài.

Trước tháng 7/2015, việc mua hàng do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường) đảm nhận. Sau này, Huy giao cho Ánh phụ trách.

Theo Ánh, việc mua hàng thì có cả hoá đơn hoặc thuê đơn vị vận chuyển, trốn khai báo hải quan để "né" thuế. Phần mình, Ánh được giao nhiệm vụ mua hàng không có "giấy tờ’.

Trình bày trước toà, Anh cho biết, sau khi mua hàng, các bị cáo không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch. Thay vào đó là thuê các đơn vị vận chuyển vận chuyển trái phép về Việ Nam.

Cũng tại phiên xét xử ngày 5/5, HĐXX - TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành hỏi về việc chuyển một lượng tiền lên tới hơn 2.500 tỷ đồng của Nhật Cường để mua hàng hoá từ nước ngoài.

Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào? - Ảnh 1.

Các bị cáo tới phiên xét xử (ảnh tư liệu)

Khai trước toà, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) cho biết mình là người được giao thanh toán tiền cho các chủ hàng. Việc thanh toán này thông qua trung gian là hai cửa hàng vàng tại Hà Nội. Số tiền được chuyển lên tới hơn 2.500 tỷ đồng trong một thời gian dài.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, chủ hai cửa hàng vàng này đã phủ nhận việc làm "trung gian" chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường. Theo bị cáo Ngọc, hai cửa hàng vàng này ở phố Hà Trung và Hàng Dầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chủ toạ phiên toà đã công bố tài liệu điều tra cho thấy Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thong qua hai cửa hàng vàng này để chuyển tiền ra nước ngoài. Trong đó, cửa hàng ở Hà Trung chuyển hơn 1.700 tỷ; cửa hàng tại Hàng Dầu chuyển gần 800 tỷ đồng. Đáp lại, bị cáo Ngọc xác nhận những thông tin trên là đùng.

P.V

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
11 bị cáo trong đại án Nhật Cường xin miễn bồi thường dân sự

11 bị cáo trong đại án Nhật Cường xin miễn bồi thường dân sự

Pháp luật gia đình - 1 giờ trước

Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong không phải liên đới bồi thường 221 tỷ đồng. VKS cũng kháng nghị theo hướng đề nghị HĐXX buộc Công ty Nhật Cường phải nộp khoản tiền này.

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù

Nghĩ ra phương án trả tiền công "siêu độc", vợ chồng già "dìu" nhau vào tù

Pháp luật gia đình - 1 giờ trước

"Bị cáo già rồi, sợ không sống đến khi ngồi tù xong, xin Hội đồng xét xử giảm cho bị cáo 5-6 tuổi", bị cáo Và Y Xí khẩn cầu.

Mua pháo nổ về tích trữ chơi Tết gặp ngay Công an

Mua pháo nổ về tích trữ chơi Tết gặp ngay Công an

Pháp luật gia đình - 2 giờ trước

Mua pháo nổ về tích trữ để chơi Tết, khi đang trên đường vận chuyển 12kg pháo nổ, Nguyễn Đức Cảnh đã bị lực lượng Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.

Can ngăn mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên Hải Dương đâm bạn tử vong

Can ngăn mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nam thanh niên Hải Dương đâm bạn tử vong

Pháp luật gia đình - 2 giờ trước

GiadinhNet - Do bực tức vì bị can ngăn nên Nam rút dao bầu trong người đâm vào vùng bụng trái của anh Trung khiến nạn nhân gục xuống và tử vong vào ngày hôm sau.

Từ cựu sinh viên xây dựng trở thành “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở

Từ cựu sinh viên xây dựng trở thành “siêu trộm” chuyên đột nhập công sở

Pháp luật gia đình - 4 giờ trước

Từng theo học đại học chuyên ngành xây dựng, Lê Duy Thọ có một thời gian chuyên đi công trường và thu nhập tương đối ổn định. Trong quá trình làm nghề, Thọ nhận thấy sơ hở ở nhiều cơ quan, trường học, đặc biệt vào ban đêm. Gã nung nấu ý đồ kiếm tiền bất chính…

Thiếu niên liều lĩnh cầm dao đe dọa cảnh sát, đòi "thả bạn tao ra"

Thiếu niên liều lĩnh cầm dao đe dọa cảnh sát, đòi "thả bạn tao ra"

Pháp luật gia đình - 5 giờ trước

Khi bạn bị cảnh sát khống chế, Hoàng Quốc A. đã dùng dao đe doạ, chém liên tục vào xe cảnh sát đề đòi "thả bạn tao ra".

Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

Nguyên nhân của vụ án mạng là do Nguyễn Quốc Trường và Trịnh Công Quỳnh cùng có quan hệ tình cảm với Vũ Xuân Thủy

Chân tướng gã đàn ông đâm chủ nhà và người giúp việc ở Cần Thơ để cướp

Chân tướng gã đàn ông đâm chủ nhà và người giúp việc ở Cần Thơ để cướp

Pháp luật gia đình - 20 giờ trước

Nguyễn Bá Minh ở TP Cần Thơ cầm dao đâm chủ nhà và người giúp việc để cướp vàng, bị truy tố tội Giết người và Cướp tài sản.

"Quý ông" bị mất xe khi mua dâm ở quận 10, TP HCM

"Quý ông" bị mất xe khi mua dâm ở quận 10, TP HCM

Pháp luật gia đình - 1 ngày trước

Một người đàn ông đã bị chiếm đoạt xe máy khi mua dâm, sau đó công an phát hiện nhóm lấy xe máy ở khu vực trung tâm nên bắt giữ.

Nhóm đối tượng chuyên giả gái trộm tài sản của khách hám của lạ

Nhóm đối tượng chuyên giả gái trộm tài sản của khách hám của lạ

Pháp luật gia đình - 1 ngày trước

Tài giả gái cùng đồng bọn lên kế hoạch dụ dỗ những người đàn ông “ham của lạ” vào khách sạn sau đó kêu nạn nhân đi tắm rồi ở ngoài trộm tài sản và bỏ trốn…

Top