Vụ rút trộm 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm: Trưởng phòng giao dịch nhiều lần đối chiếu thẻ giả cho các đối tượng
GiadinhNet – Khi Trung và Bá Anh làm ra 1 chiếc thẻ tiết kiệm giả, Hương với kinh nghiệm của một trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng đã tự cầm chiếc thẻ này để đối chiếm xem ‘đồng bọn” đã làm giống như thật chưa.
Như đã đưa tin, ngày 3/1, Công an Hà Nội cho biết đã làm rõ một vụ sử dụng thẻ tiết kiệm giả để rút và chiếm đoạt 13 tỉ đồng của khách gửi tại ngân hàng.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 3 người, gồm: Đỗ Đăng Trung (33 tuổi); Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), là các đối tượng liên quan đến vụ án.
Trong đó, Hương là trường phòng giao dịch chi nhánh 1 ngân hàng tại Hà Nội.
Tại Cơ quan điều tra, Trung khai nhận, trước đây anh ta từng là khách hàng của ngân hàng nơi Chu Thị Thu Hường làm nên có mối quan hệ với chị này.
Thời gian gầng đây, do nợ nần, túng thiếu tiền bạc nên Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hang có số dư tài khoản lớn tại ngân hàng. Trung trao đổi với Hương và được Hường đồng ý.
Hường dùng mật khẩu của mình để vào hệ thống và tìm khách hàng phù hợp. Phát hiện thấy anh Đặng Văn L (trú tại Hà Nội) có tới 13 tỉ đồng trong 2 thẻ tiết kiệm nên Hường lấy thông tin của anh này chuyển cho Trung.
Hường còn dặn Trung muốn lấy được tiền thì phải có thẻ tiết kiệm và CMND trùng khớp với tên người gửi. Để có được thẻ tiết kiệm như thật, Trung đã đưa cho Nguyễn Bá Anh (SN 1985) là bạn cùng quê số tiền 1 triệu đồng, đến chi nhánh ngân hàng nơi anh L gửi tiền mở một tài khoản tiết kiệm thời gian ngắn, với mục đích lấy được phôi thẻ tiết kiệm cùng chữ ký trên thẻ.
Có được thẻ tiết kiệm, Trung đã đầu tư tiền mua sắm máy móc bao gồm máy scan, máy in màu và đen trắng, một bộ máy vi tính, máy ép plastic và thuê một căn nhà tại huyện Đông Anh, Hà Nội dùng làm nơi sản xuất thẻ tiết kiệm giả.
Dựa trên phôi thẻ này, Trung scan lên máy, sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa. Sau mỗi lần làm được thẻ, Trung đều chuyển cho Hường để xác định xem đã chính xác và đầy đủ như thật chưa.
Sau một thời gian, Trung đã làm được 2 chiếc thẻ tiết kiệm giả giống hệt như thẻ tiết kiệm thật của anh Đặng Văn L. Cùng với đó, Trung đã chế ra một tấm CMND giả với thông tin của anh Đặng Văn L, nhưng quét hình ảnh trên CMND là mặt anh ta.
Khi đưa 2 chiếc thẻ này cho Hường, Hường khẳng định khẳng định chiếc thẻ tiết kiệm do Trung sản xuất giống hệt với thẻ tiết kiệm do ngân hàng ban hành.
Để rút được tiền, Trung dùng số điện thoại sim rác gọi đến một chi nhánh của ngân hàng nơi anh L gửi tiền và yêu cầu chuẩn bị số tiền 13 tỉ cho Trung.
Do số tiền quá lớn, các nhân viên chi nhánh chỉ kịp báo về hội sở để chuẩn bị tiền cho khách.
Ngày hôm sau, Trung đã đến ngân hàng và yêu cầu rút tiền. Sau khi đối chiếu thẻ và CMND do Trung làm giả một cách hết sức tinh vi, nhân viên ngân hàng đã không mảy may nghi ngờ và chuyển tiền cho anh ta.
Thanh Sơn
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 1 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 15 giờ trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 18 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 18 giờ trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex
Pháp luật - 19 giờ trướcNhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.
Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.