Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử hình cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng

Thứ sáu, 15:39 04/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tại Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, Chi cùng đồng bọn đã lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống và tham ô hơn 400 tỉ đồng.

Sáng 4/9, Tòa án Nhân dân TP Hải phòng tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng với phần tuyên án.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng (chủ mưu); Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ; Chu Văn Nha, nguyên Thủ quỹ (đều thuộc Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng).

Theo Cáo trạng của VKSND Hải Phòng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, Chi cùng các thuộc cấp của mình đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng.

Tử hình cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng - Ảnh 1.

Phiên xử tham ô hơn 400 tỷ đồng ở ngân hàng OceanBank CN Hải Phòng

Các bị cáo tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank Chi nhánh Hải Phòng số tiền hơn 413 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Trước đó, tại phiên tranh tụng, Luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cho rằng khách hàng gửi tiền cho OceanBank là hoàn toàn tự nguyện, các bị cáo không có hành vi gian dối nào để kéo khách hàng tới gửi tiền nên không cấu thành tội lừa đảo. Các bị cáo chiếm đoạt tiền sau khi khách hàng đã giao cho ngân hàng, tức là chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nên VKS truy tố tội tham ô là đúng.

Đại diện VKS cho rằng Chi và các bị cáo đã bàn bạc tạo ra các thẻ tiết kiệm số tiền nhỏ, dùng phôi thẻ này phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tiền chiếm đoạt, bị cáo Chi dùng một phần trả cho khách hàng khác, trả tiền gốc và lãi đối với khoản vay cầm cố thẻ tiết kiệm, còn lại thì chi dùng cá nhân. Đại diện VKS cho rằng đã đủ căn cứ truy tố các bị cáo về tội tham ô.

Tử hình cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Thị Kim Chi (đứng giữa) nhận bản án tử hình về tội tham ô

Nói lời sau cùng, bị cáo Chi tiếp tục cho rằng không chỉ đạo xuyên suốt, chiếm đoạt toàn bộ số tiền tham ô như VKS cáo buộc. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét để đưa ra phán quyết khách quan, thấu đáo.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng (cựu kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu kế toán trưởng), Chu Văn Nha (cựu thủ quỹ) gửi lời xin lỗi tới khách hàng và đề nghị toà xem xét giảm nhẹ.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của khách hàng, gây bất ổn nền kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội. Trong đó, Trần Thị Kim Chi là người chủ mưu, tổ chức cao nhất trong vụ án, không thành khẩn khai báo, không khai rõ số tiền chiếm đoạt vào mục đích gì và cất giấu ở đâu, đến nay, cơ quan chức năng không thu hồi được tài sản nên phải xử phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Chi án "Tử hình" tội Tham ô tài sản, tiếp tục tạm giam chờ thi hành án.

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ hình phạt tù chung thân tội Tham ô tài sản, thời gian áp dụng hình phạt tính từ tạm giam 23/9/2017. Bị cáo Chu Văn Nha lĩnh án 20 năm tù tội Tham ô tài sản, thời gian áp dụng tính từ ngày tạm giam 19/12/2018.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc OceanBank bồi thường toàn bộ số tiền hơn 413 tỉ đồng cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường cho OceanBank toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top