Tags:
Truy tố nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Hà Nội
GiadinhNet – Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ".
Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Triệu Đình Hoan (trú tại Hà Đông Hà Nội); Triệu Thị Hạnh; Nguyễn Huy Tiến; Nguyễn Đình Tuân (cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Thị Là (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Đặng Đình Đạt (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đào Thùy Linh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Thắng (trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2010, Hoan mở Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh đăng ký chức danh là Chủ tịch hội đồng quản trị, có trụ sở tạ xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Hoan tuyển em gái là Hạnh làm thủ quỹ, Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên.
Các đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp cần đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản hoặc thế chấp những giấy tờ có giá của doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô... Nếu khách hàng có đủ năng lực tài chính thì Hoan sẽ đồng ý cho vay.
Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi/lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc mới để yêu cầu khách phải trả.
Trong trường hợp khách không trả được thì Hoan sẽ cho Đạt, Tiến đến tận công ty hoặc nơi ở của con nợ để thúc ép bắt buộc phải trả.
Vào tháng 3/2018, Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Thắng về bất động sản. Hạnh giới thiệu cho nhóm Linh khách vay. Nhóm đối tượng này thường cho các khách hàng vay với lãi suất từ 2000 đồng/triệu/ngày đến 5000 đồng/triệu/ngày.
Đến nay, Công an Hà Nội đã làm rõ số bị hại gồm 7 doanh nghiệp và 6 cá nhân với số tiền lãi đã phải trả cho Hoan và đồng phạm hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, 3 xe ô tô Mercerdes và nhiều tang vật liên quan khác.
Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 10 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 17 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 17 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
