Thuê công nhân, xe ôm mở tài khoản trong đường dây cờ bạc hơn 30.000 tỷ đồng
Ngày 1-/5, thông tin từ cơ quan Công an, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa được lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện với số tiền huy động lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, hàng trăm nghìn tài khoản có thủ đoạn khá tinh vi.
Bước đầu làm rõ, đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội có vai trò quản lý, điều hành.
Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Tham gia đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”. Sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, có những cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng. Đã có khoảng 4.000 “đại lý” được các đối tượng lập trên toàn quốc nhằm thu hút và thanh toán cho các con bạc; và theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
Ngày 28-4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng (14 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và 10 đối tượng có hành vi đánh bạc). Số đối tượng này chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài. Ngày 23-4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang, số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo CAND Online
Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng
Pháp luật - 54 phút trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.
Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.
Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.
'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình
Pháp luật - 4 giờ trướcMỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.
Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự
Pháp luật - 10 giờ trướcĐiều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.
Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình
Pháp luậtMỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.