Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp và đồng bọn lừa 3,6 vạn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ

Thứ ba, 16:01 04/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Với những lời quảng cáo có cánh, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền và thu lợi nhuận cao, Quang và đồng phạm đã khiến 36.000 người “sập bẫy” để chiếm đoạt số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, do nắm bắt được tâm lý hám lợi, mong kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền và thu lợi nhuận cao, năm 2014, Lê Văn Quang (SN 1973, quê quán Hải Dương, trú tại Khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập ra hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group và Quang làm Chủ tịch HĐQT.

Các đồng phạm của Quang gồm: Phạm Ngọc Tuân (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long), Vũ Đình Hùng (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty nhượng quyền Thăng Long), Đỗ Văn (tức "Michael Do", Giám đốc Công nghệ thông tin Thăng Long).

Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1988, Giám đốc truyền thông Công ty nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Hồng Thái (SN 1980, Giám đốc đào tạo Công ty nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Thành Nam (SN 1982, Phó Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty nhượng quyền Thăng Long), Hoàng Hải Yến (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty nhượng quyền Thăng Long).

Những người này được Quang giao nhiệm vụ xây dựng các hình ảnh quảng cáo, mục đích để mọi người tin tưởng rằng, Thăng Long Group là tập đoàn mạnh trong nhiều lĩnh vực. Nhóm của Quang đã xin giấy phép kinh doanh đa cấp cho Công ty nhượng quyền Thăng Long từ Bộ Công thương nhằm tạo "lớp vỏ bọc" hợp pháp thu hút người nộp tiền.


Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp và đồng bọn lừa 3,6 vạn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 4/8. Ảnh: C.Lê

Thủ đoạn của nhóm tội phạm trên sử dụng là đưa ra các mức lãi suất hấp dẫn để thu hút bị hại: Mua gói sản phẩm trị giá 31 triệu đồng, trong tương lai sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua gói 155 triệu đồng được nhận 730 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua gói 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần)... Đồng thời, nhóm bị cáo tổ chức các hội nghị vinh danh để thúc đẩy tâm lý muốn tham gia.

Gói sản phẩm mà Tập đoàn Thăng Long bán là sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan…

Liên quan tới vụ án trên, cơ quan chức năng xác định có 36.000 người bị hại, tin và nộp tiền cho các bị can. Tổng số tiền các bị can đã thu của người bị hại là hơn 736 tỷ đồng. Các bị can đã chi phí thực tế cho hoạt động mua hàng gần 30 tỷ đồng; còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền... Tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỷ đồng.

Hiện đã có hàng nghìn người bị hại trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt.

Theo đó, VKSND Tối cao truy tố các bị can nêu trên ra TAND TP. Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4 Điều 139 BLHS năm 1999.

Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp và đồng bọn lừa 3,6 vạn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ - Ảnh 2.

Rất đông người bị hại có mặt theo dõi phiên xét xử. Ảnh: C.Lê

Theo một nạn nhân (quê Sơn La) chia sẻ, năm 2014, do biết gia đình có người nghiện rượu, nên một người quen tìm tới tận nhà giới thiệu về Tập đoàn Thăng Long có bán sản phẩm "thuốc cai rượu", bổ gan, chống lão hóa. Nếu gia đình nộp 46 triệu thì sẽ được hưởng gói điều trị trong 10 năm, đồng thời được tham gia là thành viên, nếu rủ rê thêm người khác sẽ được hưởng hoa hồng và mức lãi suất tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tin lời, người này đã bán nhiều tài sản, lẫn đi vay mượn thêm tiền để có đủ tiền đóng cho Tập đoàn Thăng Long. Giấc mộng làm giàu chưa thấy đâu, thì chỉ vài tháng sau, người này nghe tin Tập đoàn phá sản.

Hàng nghìn nạn nhân khác cũng bị nhóm của Quang lừa đảo với chiêu trò tương tự.

Theo ghi nhận trực tiếp của PV Báo Gia đình & Xã hội tại phiên tòa chiều 4/8, các bị hại có mặt và ngồi chật kín phòng xét xử. Trong cuối giờ chiều nay, TAND TP. Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo nêu trên.

Chi Lê

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 8 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top