Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường

Thứ ba, 12:50 PM 04/05/2021 | Pháp luật gia đình

GiadinhNet - Sáng 5/5, theo dự kiến, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường).

Theo đó, vụ án có 15 bị cáo, trong đó 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường, 7 bị cáo là những người liên quan đến công việc kinh doanh của đơn vị này.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố về hai tội danh "Buôn lậu" và " Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo con lại bị truy tố về 1 trong 2 tội danh kể trên.

Tài liệu của cơ qua tố tụng xác định từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm, gồm điện thoại di động, máy tính bảng… có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Số hàng hoá này được Huy thoả thuận với các đường dây vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường - Ảnh 1.

Hệ thống Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu)

Thông qua hệ thống cửa hàng Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. 

Việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Nhật Cường, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên do Huy bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thừa Thiên Huế: Bị mật phục vây ráp, lâm tặc bỏ gỗ tẩu thoát vào rừng

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục vây ráp, lâm tặc bỏ gỗ tẩu thoát vào rừng

Pháp luật gia đình - 4 giờ trước

GiadinhNet - Khi lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành mật phục vây ráp, nhóm lâm tặc đã bỏ lại nhiều phách gỗ lậu rồi chạy vào rừng.

Nghệ An: Khởi tố thầy giáo giở trò đồi bại với nhiều học sinh tiểu học

Nghệ An: Khởi tố thầy giáo giở trò đồi bại với nhiều học sinh tiểu học

Pháp luật gia đình - 4 giờ trước

GiadinhNet - Đối tượng giở trò với nhiều học sinh tiểu học của trường.

Sát hại chủ quán cà phê kích dục để cướp vàng

Sát hại chủ quán cà phê kích dục để cướp vàng

Pháp luật gia đình - 5 giờ trước

Vào quán cà phê kích dục thấy chủ quán đeo nhiều vàng, Ti sát hại chủ quán rồi cướp vàng trốn về Long An bán lấy tiền mua card để... chơi game.

Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỷ đồng của chủ nhà

Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỷ đồng của chủ nhà

Pháp luật gia đình - 6 giờ trước

Đến giúp việc theo giờ, Lâm trộm chiếc đồng hồ đeo tay của chủ nhà mang về giấu tại phòng trọ rồi bán với giá hơn 600 triệu đồng.

Một phụ nữ bị đâm trong đêm, cô gái trẻ đi cùng mất tích bí ẩn

Một phụ nữ bị đâm trong đêm, cô gái trẻ đi cùng mất tích bí ẩn

Pháp luật gia đình - 6 giờ trước

Khi chị O. cùng người thân đến nhà Hải lấy đồ thì xảy ra mâu thuẫn. Hải được cho là dùng dao đâm trọng thương 2 phụ nữ, đốt xe máy của nạn nhân. Chị O. sau đó mất tích bí ẩn.

Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Pháp luật gia đình - 7 giờ trước

Bị cưỡng chế nhà, bà H. tạt xăng, nhớt vào lực lượng làm nhiệm vụ và mở khóa bình gas khiến căn nhà bốc cháy. Hỏa hoạn làm 4 cán bộ công an và người thân của bà H. bị thương.

Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ (P1): Hành trình truy tìm kẻ sát nhân giấu mặt

Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ (P1): Hành trình truy tìm kẻ sát nhân giấu mặt

Pháp luật gia đình - 7 giờ trước

GiadinhNet - Một cô gái trẻ được phát hiện đã chết trong căn bếp bỏ hoang trên đồi vắng. Ở vùng đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương chí mạng. Khi tiến hành điều tra, Công an TP Hải Phòng đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì các manh mối mà hung thủ để lại vô cùng ít ỏi.

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản nghi uống thuốc định tự tử tại tòa

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản nghi uống thuốc định tự tử tại tòa

Pháp luật gia đình - 7 giờ trước

Sau khi nghe tòa tuyên án vụ tranh chấp khu đất vàng, ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải bất ngờ lấy một chai nghi là thuốc diệt côn trùng trong túi áo ra và uống ngay tại tòa.

Cựu cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người dân

Cựu cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người dân

Pháp luật gia đình - 10 giờ trước

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng.

Cú "bẻ lái" cuộc đời kinh ngạc của tử tù có số phận kỳ lạ nhất Việt Nam

Cú "bẻ lái" cuộc đời kinh ngạc của tử tù có số phận kỳ lạ nhất Việt Nam

Pháp luật gia đình - 11 giờ trước

"Khi nhận Thế vào công ty nhiều người phản đối, chính bản thân tôi cũng nghi ngại. Tôi chỉ nghĩ trao cho Thế có một công việc để kiếm sống, không ngờ Thế có thể tiến dài và tiến xa như hôm nay".

Top