Xử vụ đánh bạc online nghìn tỷ: Công bố khối tài sản phi pháp khủng khiếp của 2 ông trùm
GiadinhNet - Chiều nay (14/11), HĐXX tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Qua xét hỏi ban đầu cho thấy, các con bạc khi lao vào sát phạt đỏ đen trên “chiếu bạc” Rik vip nhận phần thua cay đắng về mình, nhưng ông trùm thì khác...
Khi vận hành “cỗ máy” của tổ chức đánh bạc qua mạng dưới sự “bao bọc” của 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, các đối tượng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thu lợi cá nhân hơn 1.600 tỉ đồng.
Có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương bước chân vào thế giới đại gia. Nguyễn Văn Dương khai thì đã tiêu khoảng 10 tỷ đồng cho những lần tiếp khách, trong đó có những chai rượu ngoại của Dương trị giá hàng trăm triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương, đeo kính, cúi đầu trong phiên xử. Ảnh: VOV
Khi vụ án mới được khởi tố, cơ quan thực thi pháp luật đã tạm giữ của Dương 4 ô tô. Trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ô tô Audi A8 màu đen; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser màu; 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570.
Nguyễn Văn Dương từ đại gia tổ chức đánh bạc đến vòng tố tụng. Ảnh: HC
Bên cạnh đó, cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đã tạm giữ các tài liệu đồ vật khác gồm: 6 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu, 3 điện thoại nhãn hiệu iPhone màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia; 3 thẻ ngân hàng; 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gửi 150 tỷ đồng. Về tiền mặt có 70.648.096.410 đồng, 1.327 USD ; 32.000 Rup.
Đối với “bóng hồng” giúp sức cho Dương với vai trò Tổng giám đốc Cty CNC, Lưu Thị Hồng cũng đã bị tạm giữ 2 điện thoại Iphone, tiền mặt tạm giữ: 21.500.000 đồng; phong tỏa 6 tài khoản bao gồm cả sổ tiết kiệm, tổng số tiền là 1.339.387.006 đồng….
Lưu Thị Hồng- nữ tướng dưới quyền của trùm Dương. Ảnh: HC
Còn ông trùm Phan Sào Nam, cơ quan bảo vệ pháp luật tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm: 3 điện thoại di động, trong đó 1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI; 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI P9…
Trong 5 chiếc ô tô bị tạm giữ có 4 xe nhãn hiệu FORD MUSTANG, KIA SEDONA, KIA RONDO, AUDI Q5 kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo hiểm, kiểm định xe, còn 1 xe ô tô nhãn hiệu LANDROVER màu đen BKS 51F1-99339 không có giấy tờ đang được giao cho Ban Quản lý tòa nhà The Lancaster số 22, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh….
Con bạc trắng túi, túi ông trùm Phan Sào Nam ngồn ngộn với hơn 1 nghìn tỉ đồng hưởng lợi cá nhân từ tổ chức đánh bạc. (ảnh: HC)
Trước khi vụ án này đưa ra xét xử, cơ quan chức năng đã phong tỏa 5 tài khoản của Phan Sào Nam tổng số tiền là 76.953.536.360 đồng (của các Cty Bitpro, Fintech, Ân tượng Hạ Long, Vịnh xanh Hạ Long, NYX); Phong tỏa nhà P2, P3 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán). Phong tỏa nhà 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán)….
Ngoài ra, Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Châu
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội
Pháp luật - 9 phút trướcGĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.
Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn
Pháp luật - 16 phút trướcGĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm
Pháp luật - 3 giờ trướcKhông ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.