Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào?
GiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu", "Rửa Tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), các bị cáo khai nhận số tiền mua hàng được chuyển ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.
Chiều 5/5, khai trước toà, bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho biết nguồn hàng (điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh ...) chủ yếu của công ty được mua từ các hãng lớn trong nước và mua từ nước ngoài.
Trước tháng 7/2015, việc mua hàng do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường) đảm nhận. Sau này, Huy giao cho Ánh phụ trách.
Theo Ánh, việc mua hàng thì có cả hoá đơn hoặc thuê đơn vị vận chuyển, trốn khai báo hải quan để "né" thuế. Phần mình, Ánh được giao nhiệm vụ mua hàng không có "giấy tờ’.
Trình bày trước toà, Anh cho biết, sau khi mua hàng, các bị cáo không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch. Thay vào đó là thuê các đơn vị vận chuyển vận chuyển trái phép về Việ Nam.
Cũng tại phiên xét xử ngày 5/5, HĐXX - TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành hỏi về việc chuyển một lượng tiền lên tới hơn 2.500 tỷ đồng của Nhật Cường để mua hàng hoá từ nước ngoài.
Các bị cáo tới phiên xét xử (ảnh tư liệu)
Khai trước toà, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) cho biết mình là người được giao thanh toán tiền cho các chủ hàng. Việc thanh toán này thông qua trung gian là hai cửa hàng vàng tại Hà Nội. Số tiền được chuyển lên tới hơn 2.500 tỷ đồng trong một thời gian dài.
Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, chủ hai cửa hàng vàng này đã phủ nhận việc làm "trung gian" chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường. Theo bị cáo Ngọc, hai cửa hàng vàng này ở phố Hà Trung và Hàng Dầu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chủ toạ phiên toà đã công bố tài liệu điều tra cho thấy Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thong qua hai cửa hàng vàng này để chuyển tiền ra nước ngoài. Trong đó, cửa hàng ở Hà Trung chuyển hơn 1.700 tỷ; cửa hàng tại Hàng Dầu chuyển gần 800 tỷ đồng. Đáp lại, bị cáo Ngọc xác nhận những thông tin trên là đùng.
P.V
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 5 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 6 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 6 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.