Tags:
Truy tố nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Hà Nội
GiadinhNet – Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ".
Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Triệu Đình Hoan (trú tại Hà Đông Hà Nội); Triệu Thị Hạnh; Nguyễn Huy Tiến; Nguyễn Đình Tuân (cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Thị Là (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Đặng Đình Đạt (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đào Thùy Linh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Thắng (trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2010, Hoan mở Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh đăng ký chức danh là Chủ tịch hội đồng quản trị, có trụ sở tạ xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Hoan tuyển em gái là Hạnh làm thủ quỹ, Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên.
Các đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)
Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp cần đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản hoặc thế chấp những giấy tờ có giá của doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô... Nếu khách hàng có đủ năng lực tài chính thì Hoan sẽ đồng ý cho vay.
Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi/lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc mới để yêu cầu khách phải trả.
Trong trường hợp khách không trả được thì Hoan sẽ cho Đạt, Tiến đến tận công ty hoặc nơi ở của con nợ để thúc ép bắt buộc phải trả.
Vào tháng 3/2018, Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Thắng về bất động sản. Hạnh giới thiệu cho nhóm Linh khách vay. Nhóm đối tượng này thường cho các khách hàng vay với lãi suất từ 2000 đồng/triệu/ngày đến 5000 đồng/triệu/ngày.
Đến nay, Công an Hà Nội đã làm rõ số bị hại gồm 7 doanh nghiệp và 6 cá nhân với số tiền lãi đã phải trả cho Hoan và đồng phạm hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, 3 xe ô tô Mercerdes và nhiều tang vật liên quan khác.
Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ‘bay lắc’ trong khách sạn
Pháp luật - 2 giờ trướcTối 14/5, VKSND TP Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 cầu thủ bóng đá CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vì sử dụng chất ma tuý trong khách sạn.
Bị dọa, cụ bà ở Hà Nội 6 lần chuyển gần 18 tỷ đồng cho kẻ giả danh công an
Pháp luật - 3 giờ trướcBị kẻ giả danh công an dọa đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng, lo sợ bà T. đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng.
Sóc Trăng đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ Công an huyện bất ngờ nhặt được 23 triệu đồng đánh rơi
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH -Trong quá trình Tổ công tác Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đi làm nhiệm vụ, bất ngờ nhặt được một chiếc ví bị rơi bên đường. Đáng chú ý, ngoài số tiền hơn 23 triệu đồng, bên trong ví còn có nhiều giấy tờ...
Đã bắt được đối tượng chém lìa tay nam thanh niên lúc rạng sáng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Mỹ Hào nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, truy bắt hung thủ. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, đối tượng dùng hung khí chém lìa tay anh T. là Nguyễn Bá Phúc.
Lời khai của cô giáo mầm non đánh đập bé gái 8 tuổi giữa đường gây phẫn nộ dư luận
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt của người lớn, một giáo viên mầm non đã đánh đập bé gái 8 tuổi giữa đường.
Hà Nội: Làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an quận Tây Hồ đang xác minh, làm rõ vụ việc một người chết chưa rõ nguyên nhân tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân.
Mầm mống tội phạm từ hội "Những người vỡ nợ thích làm liều"
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ cần lướt trên mạng xã hội facebook, gõ một từ khóa có thể thu thập được hàng chục kết quả về các hội nhóm có từ "vỡ nợ". Trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là nhóm "Những người vợ nợ muốn làm liều". Thời gian vừa qua nhiều đối tượng phạm pháp bị bắt có xuất phát điểm từ nhóm này.
Giết người vì mâu thuẫn trong tiệc vui trước ngày cưới
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn trong tiệc vui trước ngày cưới, Trường nhẫn tâm dùng dao đâm 2 nhát vào nạn nhân khiến người này tử vong sau đó.
Chở bạn gái đi dạo, bị 2 đối tượng táo tợn khống chế cướp điện thoại
Pháp luật - 9 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố 5 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp tài sản táo tợn liên tiếp trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Nam Định đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luậtGĐXH - Tỉnh Nam Định đang tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.
