Thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng bán hàng nghìn tấn quặng ở Việt Nam ra nước ngoài

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án xuất lậu quặng ra nước ngoài và đề nghị truy tố 16 đối tượng trong vụ án tội "Buôn lậu" hoạt động với các thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, trong vụ án này, các đối tượng lợi dụng chính sách áp thuế 0% với mặt hàng giấy xuất khẩu để qua mặt lực lượng chức năng...

Theo Cơ quan CSĐT, manh mối đầu tiên về đường dây này được phát hiện từ những cuộn giấy chuẩn bị được chuyển sang Trung Quốc. Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tại cửa khẩu Bắc Luân có hiện tượng doanh nghiệp ở Hà Nội xuất khẩu hàng hóa là giấy cuộn sang Trung Quốc, trong khi nghi vấn đặt ra từ trước tới nay Trung Quốc chỉ xuất giấy đi chứ không nhập khẩu.

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra kho hàng

Việc vận chuyển giấy hầu hết bằng các loại xe siêu trường, siêu trọng mà hầu như chỉ tập trung vào những ngày cuối tuần. Các phương tiện tập kết tại bãi kiểm hóa hải quan trong đêm và làm thủ tục xuất trong ngày. Đặc biệt qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện xe chạy ì nên lượng hàng hóa không thể là giấy.

Từ những kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh tiến hành xác minh làm rõ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát và phát hiện doanh nghiệp vận chuyển dùng giấy tờ giả, địa chỉ công ty cũng là "ảo". Ngay sau đó chuyên án đấu tranh được xác lập.

Vào khoảng 10h15 trưa 10/9/2020, cơ quan công an kiểm tra 2 xe ô tô đầu kéo khi đang di chuyển hướng sang biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, xe đầu kéo BKS 22C-037.89 kéo theo rơ moóc BKS 22R-003.62 vận chuyển 51,52 tấn quặng kim loại; xe đầu kéo BKS 29C-624.70 kéo theo rơ moóc BKS 22R-001.29 vận chuyển 49,88 tấn quặng kim loại. Toàn bộ số quặng trên 2 xe đều được cất giấu trong thùng tôn hình trụ ống tròn và được ngụy trang thành giấy cuộn bên ngoài nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Chiếc xechở quặng lậu bị cơ quan công an phát hiện

Chủ hàng là Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam, địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (TP. Hà Nội). Trước đó, công ty này đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên là giấy carton dạng cuộn dùng để tạo lớp sóng, hàng mới 100% (được áp thuế suất xuất khẩu 0%) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, nguồn gốc số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo được thu gom, tập kết tại tỉnh Bắc Ninh, đóng gói ngụy trang thành giấy cuộn để xuất lậu sang Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà kho tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) do đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh (SN 1986), trú tại thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng (Thái Bình) thuê.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 150.361 kg quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, đồ vật, công cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quặng.

Các đối tượng giấu quặng bên trong các thùng tôn có vỏ bọc giấy

Căn cứ kết luận giám định, chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu khoáng sản" và ra quyết định khởi tố bị can Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh, SN 1981, người Trung Quốc) với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Khắc Vĩnh cùng 15 đối tượng trong đường dây về  tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Vĩnh khai, trước kia bản thân đã từng làm giấy, cuộn giấy để xuất khẩu cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Cuối 2019, Vĩnh có quen biết với Wang XiaoQing (Vương Hiểu Thanh), trú tại Thẩm Gia Bản, thôn Hạnh Phúc, thị trấn Thường An, quận Phú Dương, TP .Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Khi Wang XiaoQing cho biết đã thu mua gom được số lượng quặng, muốn thuê Vĩnh vận chuyển sang Trung Quốc với giá 3 triệu đồng/tấn.

Theo đề nghị của Wang XiaoQing, Vĩnh giới thiệu Lê Anh Đức từng học và tốt nghiệp Đại học Vân Nam (Trung Quốc) để phiên dịch, giúp sức cho đối tượng trong quá trình thu mua gom quặng. Sau khi bàn bạc, thống nhất với Wang XiaoQing, đối tượng Vĩnh thuê nhà kho tại tỉnh Bắc Ninh để làm nơi đóng gói quặng, còn Wang XiaoQing có trách nhiệm tập kết quặng về kho, xưởng cho Vĩnh.

Bên trong kho hàng chứa các cuộn tôn giả giấy

Để vận chuyển số quặng nói trên, Vĩnh cho hàn tôn tạo thành một thùng hình trụ tròn bên trong chứa quặng, sau đó ngụy trang bọc giấy bên ngoài. Phía 2 đầu dùng 2 lớp giấy mỏng để cho giống giấy cuộn giấy; sau đó kê khai hải quan gian dối để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Theo cơ quan CSĐT, các đối tượng dùng thủ đoạn hoạt động tinh vi qua việc nghiên cứu và lợi dụng chính sách áp thuế xuất khẩu bằng 0% đối với mặt hàng giấy cuộn. Nguyễn Khắc Vĩnh đã chỉ đạo đồng bọn hoạt động độc lập theo từng công đoạn, nhằm bí mật qua mặt các lực lượng chức năng, đối tượng nào được giao nhiệm vụ gì thì biết nhiệm vụ đó.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã chứng minh được vai trò của Phạm Văn Kiên trong việc thành lập, đứng tên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam, để lấy pháp nhân mở tờ khai xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, ký khống các tờ giấy trắng A4; giao con dấu và chữ ký số của công ty cho Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thế Cường, Tô Tiến Trung, Vũ Thành Nam quản lý, sử dụng vào việc kê khai gian dối thành giấy cuộn và làm các thủ tục xuất khẩu tại Móng Cái.

Khi Nguyễn Khắc Vĩnh thông báo có hàng ra TP. Móng Cái, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thế Cường mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, lập hóa đơn thương mại theo các tờ giấy A4 đã được Phạm Văn Kiên ký sẵn; Tô Tiến Trung làm thủ tục kiểm tra hàng hóa và Vũ Thành Nam làm thủ tục kê khai, nộp các loại phí cho hàng và phương tiện với cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Khắc Vĩnh

Để có nguồn hàng, các đối tượng đã tìm cách thu mua quặng từ các tỉnh Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai rồi xuất lậu sang Trung Quốc qua địa bàn Quảng Ninh với số lượng lớn. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tổng số 251,761 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm. Cơ quan điều tra đã làm rõ trong thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020 đường dây này đã thông quan, xuất lậu 10.217 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Hiện tại đối tượng Vương Hiểu Thanh (quốc tịch Trung Quốc) xuất cảnh về nước do dịch COVID-19 trước thời điểm phá án nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT phối hợp với Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đánh giá tài liệu chứng cứ và đủ căn cứ khởi tố pháp nhân thương mại đối với Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam.

Đức Tùy