Những mánh khóe của cựu đại lý Prudential lừa trên 230 tỷ
GiadinhNet - Theo dự kiến, ngày 7/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận trong nước với số tiền lên đến trên 230 tỷ đồng xảy ra vào cuối năm 2011.
Chân dung “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Nguyễn |
Mất tiền vì bị đánh vào lòng tham
Ngược thời gian cách đây khoảng 2 năm về trước, nhắc đến Bùi Thị Thu Hằng nhiều đại gia đất mỏ phải “nghiêng mình” bởi sự sang trọng, chịu chơi. Nhưng, ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là cả một âm mưu đen tối nhằm đánh bóng tên tuổi để trục lợi.
Thời điểm này, một số nguồn tin cho biết, Hằng đang lợi dụng danh nghĩa là đại lý của Prudential nhằm mục đích lừa đảo. Sau một thời gian xác minh, tháng 10/2011, những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Hằng và đồng bọn được đăng tải trên Báo GĐ&XH thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hằng và đồng bọn. Với số tiền chiếm đoạt lên đến trên 230 tỷ đồng, Hằng cùng nhiều đối tượng liên quan bị truy tố ra trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 8/2009, Hằng là đại lý của Prudential (Chi nhánh Quảng Ninh), nhận thấy một số người tham gia bảo hiểm Prudential phàn nàn về thời gian đóng bảo hiểm quá dài; những khách hàng này có nguyện vọng mua loại bảo hiểm thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn nên Hằng đã nảy sinh ý đồ lừa đảo. Để thực hiện ý đồ này, từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, Hằng đã có hành vi: Giả mạo trưởng phòng kinh doanh; giả danh “Giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh”… Hằng lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số đối tượng làm thuê trong hiệu tóc của Hùng thành đội ngũ nhân viên tiếp thị, giả mạo đại lý của Prudential… Chiêu bài cơ bản là tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm của người mua trước đã hủy ngang nhằm duy trì tiếp, đến khi đáo hạn sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng với lãi suất từ 50-53%.
Ban đầu, Hằng mời chào được một số người có uy tín và có chức sắc trong xã hội mua loại bảo hiểm hưu trí, sau đó dùng chính tiền này trả lương vào tài khoản của họ rất đều đặn để lấy lòng tin. Chưa hết, Hằng còn “chịu chơi” đến mức tổ chức các buổi lễ tri ân khách hàng ở khách sạn 5 sao, làm từ thiện, chi các khoản thưởng hoặc khuyến mại có giá trị như ôtô, xe máy, suất du lịch nước ngoài. Các “con mồi” cứ thế sập bẫy, vô tư ném tiền tỷ cho Hằng với niềm tin tuyệt đối.
Siêu lừa “gặp ma”, nạn nhân khánh kiệt
Các thủ đoạn tinh vi, khéo léo của Hằng cuối cùng lộ tẩy khi rất nhiều người đáo hạn hợp đồng mà không được Hằng trả tiền. Trong khi đó, để đối phó với Prudential, vào tháng 5 và tháng 8/2010, Hằng liên tục báo về Prudential việc bị mất các quyển phiếu thu tạm do công ty phát cho đại lý. Sau này, thấy không thể tiếp tục sử dụng các mẫu giấy tờ xịn do chính Prudential phát hành, Hằng đã giao đồng bọn sao chép, làm giả để làm hợp đồng với các nạn nhân. Tháng 1/2011, Prudential Quảng Ninh phát hiện, Hằng bị tạm đình chỉ hợp đồng đại lý và gọi lên xác minh làm rõ. Ngày 15/6/2011, Prudential có công văn và chuyển tài liệu đến phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đề nghị làm rõ người tên Hằng xưng là Giám đốc Prudential Quảng Ninh đang tư vấn bán loại bảo hiểm có lãi suất cao. Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/7/2011, Prudential chính thức chấm dứt hợp đồng với Hằng, gửi thông báo cho khách hàng liên quan. Xác định vụ việc có dấu hiệu bị vỡ lở, Hằng cùng chồng bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.
Khi Hằng bị bắt, hàng chục người đã ngày đêm ăn chực nằm chờ tại trụ sở Prudential Quảng Ninh để nghe ngóng thông tin, kiến nghị tới Prudential, đòi công ty này phải có trách nhiệm liên đới. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi của Hằng không có sự bao che của những người có trách nhiệm thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Do đó, đa số nạn nhân bức xúc khẳng định, Prudential không thể “vô can”, bởi có thời gian Hằng lừa đảo khi vẫn có danh nghĩa là đại lý của Prudential.
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 13 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 14 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 14 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.