Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hám tiền, hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa tài sản qua mạng xã hội

Thứ sáu, 16:33 26/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay... do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng mà kẻ xấu hướng đến là những phụ nữ có kinh tế, nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị Đ.T.M (SN 1968), trú tại TP. Hạ Long được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Patrick Paul” kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người này cho biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Khi đã trở thành thân quen, đối tượng tiết lộ với chị M được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này hỗ trợ gia đình chị trang trải trong cuộc sống, thấy vậy chị M đồng ý.

Khi đối tượng có được số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ tài khoản của nạn nhân, Patrick Paul nói với chị đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền và khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Đúng như lời hẹn, ngày 3/5 một phụ nữ nói giọng miền nam tên Hiền Thu (tên thật làTrần Thị Bích Tuyền) giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị M nộp tiền để nhận.

Do tin tưởng người bạn lính Mỹ nên chị M đã chuyển 5 lần tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư với tổng số trên 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Trước mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Khi chuyển nhiều lần tiền mà không nhận được quà như đã hứa của người lính Mỹ, chị M bắt đầu nghi ngờ và sau đó làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, với phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và phần mềm nhắn tin gọi điện Whats app,

Lúc này, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam (Bộ Công an) và Công an một số địa phương tiến hành rà soát, sàng lọc làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), là đối tượng sống lang thang mới về ở tại ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận chính y là người giả nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa chị M.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015,Tuyền bị vỡ nợ do chơi hụi và cho vay nặng lãi, cho nên y đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, đối tượng đã quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia và được nhóm người này những thông tin về chị M. Sau đó, Tuyền về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân. Số tiền mà người bị hại gửi vào các ngân hàng do đối tượng cung cấp là những tài khoản được thuê người khác lập. Sau khi lập xong đối tượng sử dụng và chuyển qua các tài khoản khác chủ yếu rút tiền ở nước ngoài và các tỉnh biên giới ở khu vực biên giới Tây Nam

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác nhau trên cả nước và được các đối tượng chia cho số tiền là 40.000.000 đồng sau mỗi lần thành công.

Trước sự việc trên, hôm 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng .

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 9 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top