Hai người Trung Quốc dùng thẻ giả rút trộm hàng trăm triệu đồng

Chiều 6/4, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt hai đối tượng Hao Yan Jun (SN 1989, hộ chiếu số E77098262, quốc tịch Trung Quốc) và Ping San Shi (SN 1976, hộ chiếu số G26434655, quốc tịch Trung Quốc) vì có hành vi dùng thẻ quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản của nhiều người ở nước ngoài.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 14h ngày 4/4, tại số 62 Hồ Xuân Hương (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng của Phòng An ninh kinh tế phát hiện có nhóm đối tượng người Trung Quốc thực hiện giao dịch rút tiền qua thẻ quốc tế, có dấu hiệu bất thường.

Đơn vị chấp nhận thẻ thuộc Công ty TNHH Kỳ nghỉ Đà Nẵng (địa chỉ ở 62 đường Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng), ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ vào ngày 18/3/2016 với Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng để thanh toán các loại thẻ qua máy EDC của ngân hàng.

Sau đó, các trinh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện hai đối tượng Hao Yan Jun và Ping San Shi có hành vi dùng thẻ quốc tế giả để rút tiền từ tài khoản của nhiều người ở nước ngoài.

Chiều 6/4, đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đã trao số tiền thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế vì đã bắt quả tang hai đối tượng Trung Quốc dùng thẻ quốc tế giả để chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận đã sử dụng thẻ quốc tế giả thực hiện 28 lần giao dịch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; trong đó đã thực hiện thành công 16 lần giao dịch với tổng số tiền rút được 225 triệu đồng.

Số tiền rút được, Hao Yan Jun và Ping San Shi trả nợ cho Công ty TNHH Kỳ nghỉ Đà Nẵng, do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, hộ khẩu huyện Sóc Sơn, Hà Nội; tạm trú tại 163 Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng) làm Giám đốc.

Khai tại cơ quan điều tra, hai đối tượng cho biết để rút được tiền, chúng sử dụng một máy laptop lưu hết tất cả dữ liệu ăn trộm được, rồi dùng một cái máy in các dữ liệu đó vào thẻ trắng, sau đó đem thẻ giả này cà vào máy thanh toán của ngân hàng và rút tiền ra.

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng. Ghi nhận sự nỗ lực triệt phá nhanh các đối tượng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội