Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sau cuộc điện thoại, người phụ nữ ở Hoàn Kiếm báo công an mất 13 tỷ đồng

Thứ ba, 10:27 15/09/2020 | Pháp luật

Nghe điện thoại từ người tự xưng nhân viên cơ quan tư pháp, một người phụ nữ ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã sợ hãi nên chuyển 13 tỷ đồng mà không nghi ngờ.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền theo trình báo lên tới 13 tỷ đồng.

Trước đó, chị N.T.H.L (trú tại quận Hoàn Kiếm) nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên một cơ quan tư pháp. Người này thông báo đang điều tra về vụ án lớn, liên quan đến nhiều người, trong đó có chị L.

Đoán được tâm lý sợ hãi của chị L., đối tượng ở đầu dây bên kia tiếp tục thông tin cho chị những câu chuyện dọa dẫm.

Đối tượng yêu cầu chị L. phải lập tài khoản ngân hàng mới, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm sang tài khoản mới để cơ quan chức năng "bảo vệ tài sản" cho gia đình.

Hoảng sợ, chị L. đã làm theo yêu cầu của đối tượng, ra ngân hàng lập 2 tài khoản khác, đồng thời chuyển lần lượt 13 tỷ đồng vào tài khoản mới.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị L. cung cấp mã OTP để phong tỏa tài khoản trên. Tin lời, chị L. làm theo yêu cầu của chúng mà không chút do dự, nghi ngờ.

Sau khi chị L. chuyển mã OTP tài khoản, chỉ trong ít phút, số tiền 13 tỷ đồng trong 2 tài khoản mới của chị đã bị các đối tượng rút hết. Lúc này, chị L. mới "ngã ngửa", biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Ngoài vụ việc trên, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tiếp nhận thông tin về một vụ lừa đảo khác, xảy ra ngày 27/8, khi chị N.T.T U (ở quận Hoàn Kiếm) bị một đối tượng mạo danh địa chỉ Facebook của em gái (đang sinh sống tại nước ngoài), lừa chuyển tiền, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Cụ thể, cuối tháng 8 vừa qua, chị U. nhận được một cuộc gọi từ Facebook của tài khoản mang tên Tonanvy Vo.

 Hà Nội: Sau cuộc điện thoại, người phụ nữ ở Hoàn Kiếm báo công an mất 13 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảnh báo của CATP Hà Nội.

Đây là tài khoản trên mạng xã hội của em gái chị U mang tên N.T.T.N hiện đang sinh sống ở Đức.

Người dùng tài khoản trên nhắn tin đề nghị chị U. chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Vũ ở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Truy tìm vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cứ nghĩ em gái mình cần tiền để giải quyết công việc bên nước ngoài, chị U. đã gọi điện thoại cho chồng chuyển số tiền trên vào tài khoản được yêu cầu.

Đến 11h ngày 27/8, tài khoản Facebook mang tên Tonanvy Vo tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị U. chuyển số tiền 220 triệu đồng vào tài khoản trên. Vẫn nghĩ em gái cần tiền, chị U. lại gọi điện nhờ chồng chuyển tiền.

Đến 21 cùng ngày, chị U. gọi điện cho em gái hỏi đã nhận được tiền chưa cũng như xem có chuyện gì mà cần nhiều tiền để giải quyết như vậy thì mới tá hỏa ra khi em gái nói không hề nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Đến lúc này, chị U. mới biết bị lừa và vội vàng đến CAP Hàng Buồm trình báo sự việc.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, thủ đoạn thường thấy trong các vụ việc này là các đối tượng thường gọi điện thông báo cho bị hại nợ cước điện thoại hoặc nợ ngân hàng.

Sau đó kết nối với những đối tượng mạo danh là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo bị hại có liên quan đến những vụ án về ma túy, lừa đảo, rửa tiền.

Tiếp theo, sau màn dọa dẫm, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cho hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản của bị hại để phong tỏa, kiểm tra, xác minh nếu không liên quan thì trả lại.

Thực chất, sau khi nhận được mã OTP của tài khoản, chúng sẽ ra rút sạch tiền của bị hại trong tài khoản mà vụ án 13 tỷ đồng trên là một ví dụ điển hình.

Hoàng Đan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top