Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại án Ngân hàng Đông Á – Vũ “nhôm”: Người phụ nữ duy nhất kêu oan khai gì?

Thứ sáu, 18:55 30/11/2018 | Pháp luật

Bà Lan cho rằng mình lập phiếu thu không có nghĩa là bị cáo kinh doanh ngoại hối. Ngoài ra, bà Lan cũng cho rằng mình không chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Huy động vốn, bất chấp quy định của Ngân hàng Nhà nước

Đó là bà Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ, thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB), 1 trong 26 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB) gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng. Bà Lan cùng với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) là hai người kêu oan, không thừa nhận cáo trạng truy tố. Trong những ngày xử trước, bà Lan và ông Vũ “nhôm” được cách ly tại trại giam trong quá trình xét hỏi các bị cáo khác của vụ án.

Theo cáo trạng, bà Lan bị truy tố phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Những hành vi vi phạm của bà Lan được thể hiện trong việc kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại gần 353 tỷ đồng và chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại 468 tỷ đồng.

Bà Lan cho rằng mình lập phiếu thu không có nghĩa là bị cáo kinh doanh ngoại hối

Bà Lan cho rằng mình lập phiếu thu không có nghĩa là bị cáo kinh doanh ngoại hối

Cụ thể, đối với hành vi chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại gần 468 tỷ đồng, hồ sơ thể hiện, ngày 3/3/2011, Ngân hàng Nhà nước có quy định các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm. Tuy nhiên, bà Lan đã bàn bạc và thống nhất với ông Trần Phương Bình (59 tuổi, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á), về việc chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước để huy động vốn.

Cáo trạng cũng thể hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 4/3/2011đến ngày 7/4/2015, bà Xuyến và Lan chỉ đạo các nhân viên cấp dưới tiến hành thực hiện chi tiền lãi ngoài cho 219 đơn vị kinh doanh.

Được biết, trong quá trình điều tra, bà Lan không thừa nhận hành vi chi lãi suất ngoài vượt mức Ngân hàng Nhà nước cho phép, cũng như hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép. Theo cáo trạng truy tố, tổng số tiền mà bà Lan đã gây thiệt hại cho DAB hơn 820 tỷ đồng.

Kêu oan nhưng bất nhất trong lời khai

Trong ngày xử thứ 4, bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan và Phan Văn Anh Vũ bị áp giải đến phiên xử. Sau phần xét hỏi Vũ “nhôm”, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Lan, làm rõ những nội dung liên quan đến việc chi lãi suất ngoài quy định của Ngân hàng Nhà nước cho 219 đơn vị kinh doanh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lan vẫn giữ nguyên quan điểm như trong quá trình điều tra. Bà Lan phủ nhận hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo bà Lan, những bị cáo khác khai không chính xác, lời khai trong cáo trạng là chưa đầy đủ, gây hiểu nhầm và bất lợi cho bản thân.

Trong khi ông Bình, bà Xuyến thừa nhận hành vi phạm tội

Trong khi đó, ông Bình, bà Xuyến thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, bà Lan thừa nhận việc có lập phiếu thu. Tuy nhiên, theo bị cáo này, việc có lập phiếu thu nhưng không có nghĩa là mình kinh doanh ngoại hối, cũng như việc chi lãi suất ngoài quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, trong những ngày xử trước đó, bị cáo Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi chi lãi suất ngoài quy định. Theo lời ông Bình, từ tháng 3/2011, có hiện tượng khách hàng rút tiền gửi ở DAB đi gửi ngân hàng khác do lãi suất cao hơn. Ông Bình, bà Xuyến và bà Lan bàn bạc và thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, tránh việc khách hàng rút tiền ồ ạt. Sau đó, bà Xuyến giao cho bà Lan thông báo tới các phòng giao dịch, chi nhánh của DAB triển khai thực hiện tới khách hàng.

Cũng liên quan đến việc này, sau ông Bình, bà Xuyến cũng khai nhận, số tiền và vàng chi lãi suất ngoài quy định DAB chưa thể hiện trong sổ sách mà vẫn để ngoài sổ sách. Khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, số tiền trên chỉ báo là chi lãi suất chứ không có cụ thể. Để cân đối được trên chứng từ, bị cáo này đã chuyển khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch không bị thanh kiểm tra.

Đáng lưu ý, ngoài ông Bình và bà Xuyến, ông Trịnh Ngọc Bình (Thủ quỹ ngoại tệ Hội sở DAB) cũng khai được bà Lan chỉ đạo chi lãi suất ngoài 160 tỷ cho 72 đơn vị kinh doanh khu vực TP.HCM.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Top