Cựu nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm lừa đảo hàng trăm triệu đồng
GiadinhNet - Tự giới thiệu mình là nhân viên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả.
Sáng 14/1, tin từ Công an tỉnh Quảng bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế thuộc đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp Cao Thị Thuý Quỳnh (SN 1988, trú tại nhà số 15, đường Hà Văn Cách, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 10/1, qua tin báo tố giác tội phạm, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Cao Thị Thúy Quỳnh.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Quỳnh đã chiếm đoạt tiền của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng, bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả.
Trong 4 người bị Quỳnh lừa đảo, có chị Hồ Thị L., trú ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình).
Cao Thị Thúy Quỳnh bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà riêng. Ảnh: Công an cung cấp
Do có quen biết với chị L., Quỳnh tự giới thiệu mình là nhân viên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Quảng Bình rồi mời chào chị L. tham gia chương trình gửi tiền tiết kiệm để được nhận quà tặng vì ngân hàng này đang có chương trình khuyến mãi.
Theo lời mời chào của Quỳnh, để nhận được quà tặng, chị L. phải gửi đủ vào tài khoản tiết kiệm với số tiền 200 triệu đồng. Nếu chị L. chưa đủ tiền, Quỳnh sẽ bỏ tiền của mình bù vào để giúp chị. Không những vậy, Quỳnh còn chấp nhận bù thêm phần tiền chị L. bị trừ đi do rút trước kỳ hạn tại ngân hàng.
Để lấy lòng tin của chị L., Quỳnh nói rằng chấp nhận bù những khoản tiền trên là để hoàn thành chỉ tiêu thi đua do ngân hàng giao. Quỳnh còn tặng cho chị L. một lò vi sóng để tạo thêm lòng tin.
Tin vào lời Quỳnh, chị L. đã đưa cho Quỳnh hơn 171 triệu đồng để làm thẻ tiết kiệm mà không hay biết mình bị lừa làm thẻ tiết kiệm giả.
Qua khám xét tại nhà riêng của Cao Thị Thúy Quỳnh và nơi làm việc ở số 29, đường Dương Văn An, phường Đồng Mỹ, (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), cơ quan công an thu giữ 10 sổ tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền được thể hiện trong các thẻ tiết kiệm lên đến gần 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan.
Theo lời khai của Quỳnh, các sổ tiết kiệm trên được làm giả để dùng vào việc lừa đảo.
Được biết, Cao Thị Thúy Quỳnh từng là nhân viên Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Quảng Bình nhưng hiện nay đã nghỉ việc.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xác định các bị hại để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Quỳnh theo quy định của pháp luật.
Minh Khang
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm
Pháp luật - 2 giờ trướcKhông ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 1 ngày trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.