300 cảnh sát phá đường dây "tín dụng đen" hàng trăm tỷ ở Nghệ An
GiadinhNet - Các nhóm này cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3 ngàn đồng – 8000 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản xe máy, ô tô, bìa đất…
Sáng 13/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá 4 nhóm tín dụng đen với số tiền cho vay hơn 500 tỷ đồng.
Trung tá Phạm Thành Long – Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, sau khi có đủ các tài liệu, chứng cứ, 300 cảnh sát đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm tín dụng đen, bắt giữ 44 đối tượng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan.
Sổ sách, tài liệu liên quan của các nhóm tín dụng đen.
4 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm do đối tượng của Nguyễn Thái Học (SN 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh); Nhóm đối tượng của Bùi Văn Kiên (SN 1989, trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh); Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) cầm đầu và nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do Trần Thế Hùng (SN 1979 (còn gọi Hùng Soa), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) cầm đầu.
Các nhóm này có hàng chục cơ sở, chi nhánh ở nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…
Hàng trăm cảnh sát đồng loạt tiến hành khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm tín dụng đen.
Dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3 ngàn đồng – 8000 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…). Đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.
Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
A. Lâm
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù
Pháp luật - 6 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.
Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới
Pháp luật - 11 giờ trướcTrong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.
Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau
Pháp luậtLiên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.