Tags:
Phá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô lớn tại Hà Nội
GiadinhNet – Một ổ nhóm cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.
Ngày 13/7, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại Thường Tín, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Tổ chức đánh bạc".
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, vào ngày 17/4, Thuận và đối tượng tên Dũng cho chị Hà Thị H (trú tại Hà Nội) vay 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày.
Khi cho vay, Thuận và Dũng yêu cầu chị H thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất tại huyện Thường Tín. Đối với khoản vay này, chị H phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.
Đến ngày 5/5, chị H tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng và được yêu cầu viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento cho các đối tượng. Lãi suất mà chị H phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị H đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.
Đối tượng Thuận (ảnh tư liệu)
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.
Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho một đối tượng đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng/ ngày.
T. Sơn
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 21 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 21 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 21 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
