Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ổ nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng Hà Nội bị phá

Thứ năm, 7:46 AM 08/07/2021 | Pháp luật gia đình

GiadinhNet – Một ổ nhóm cho vay với lãi suất "cắ cổ" hoạt động trong thời gian dài vừa bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá.

Theo đó, ngày 8/7, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố 13 bị can trong ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn Hà Nội với tội danh "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Cầm đầu đường dây này là Trần Trung (SN 1973, tức Trung "trọc", trú tại Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là đối tượng có 2 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản".

Cùng bị khởi tố với Trung còn có: Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ năm 2018 cho đến nay.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động cho vay của Trung "trọc" đương phân cấp rất rõ cho các đối tượng. Khi con nợ không thanh toán, đàn em của Trung sẽ tìm đến tận nhà chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ khoảng năm 2018, Trung tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, thậm chí có đối tượng nhiễm HIV để hoạt động "tín dụng đen".

Ổ nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng Hà Nội bị phá - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi (ảnh tư liệu)

 Nhóm của Trung "trọc" chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lại hàng ngày với mức lãi từ 3.000đ - 10.000đ/1 triệu/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ); vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế "con nợ" chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Để dễ bề hoạt động, Trung mở một quán karaoke nhưng thực chất là nơi cho đàn em tụ tập, hoạt động cho vay. 

Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo các đối tượng Phạm Anh Quân, Nguyễn Trần Thành, Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Quý, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Anh Trung, Lê Minh Tú liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu,... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Đến hẹn trả tiền thì Trang, Dũng, Phương, Hải trực tiếp nhắn tin, gọi điện để đôn đốc khách trả tiền hoặc chỉ đạo các đối tượng Quân, Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú nhắn tin, gọi điện đôn đốc trả nợ đúng hẹn. 

Khi "con nợ" đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo các đối tượng đàn em đến tận nhà khách hàng để chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về. 

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ Trung "trọc" và đồng phạm đã cho vay 4.625.000.000 đồng, thu được 1.092.000.000 đồng tiền lãi.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thừa Thiên Huế: Bị mật phục vây ráp, lâm tặc bỏ gỗ tẩu thoát vào rừng

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục vây ráp, lâm tặc bỏ gỗ tẩu thoát vào rừng

Pháp luật gia đình - 8 giờ trước

GiadinhNet - Khi lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành mật phục vây ráp, nhóm lâm tặc đã bỏ lại nhiều phách gỗ lậu rồi chạy vào rừng.

Nghệ An: Khởi tố thầy giáo giở trò đồi bại với nhiều học sinh tiểu học

Nghệ An: Khởi tố thầy giáo giở trò đồi bại với nhiều học sinh tiểu học

Pháp luật gia đình - 8 giờ trước

GiadinhNet - Đối tượng giở trò với nhiều học sinh tiểu học của trường.

Sát hại chủ quán cà phê kích dục để cướp vàng

Sát hại chủ quán cà phê kích dục để cướp vàng

Pháp luật gia đình - 8 giờ trước

Vào quán cà phê kích dục thấy chủ quán đeo nhiều vàng, Ti sát hại chủ quán rồi cướp vàng trốn về Long An bán lấy tiền mua card để... chơi game.

Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỷ đồng của chủ nhà

Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỷ đồng của chủ nhà

Pháp luật gia đình - 10 giờ trước

Đến giúp việc theo giờ, Lâm trộm chiếc đồng hồ đeo tay của chủ nhà mang về giấu tại phòng trọ rồi bán với giá hơn 600 triệu đồng.

Một phụ nữ bị đâm trong đêm, cô gái trẻ đi cùng mất tích bí ẩn

Một phụ nữ bị đâm trong đêm, cô gái trẻ đi cùng mất tích bí ẩn

Pháp luật gia đình - 10 giờ trước

Khi chị O. cùng người thân đến nhà Hải lấy đồ thì xảy ra mâu thuẫn. Hải được cho là dùng dao đâm trọng thương 2 phụ nữ, đốt xe máy của nạn nhân. Chị O. sau đó mất tích bí ẩn.

Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Một phụ nữ tạt xăng, xả gas phóng hỏa, 4 cán bộ công an bị thương

Pháp luật gia đình - 10 giờ trước

Bị cưỡng chế nhà, bà H. tạt xăng, nhớt vào lực lượng làm nhiệm vụ và mở khóa bình gas khiến căn nhà bốc cháy. Hỏa hoạn làm 4 cán bộ công an và người thân của bà H. bị thương.

Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ (P1): Hành trình truy tìm kẻ sát nhân giấu mặt

Buổi trưa định mệnh của cô gái trẻ (P1): Hành trình truy tìm kẻ sát nhân giấu mặt

Pháp luật gia đình - 11 giờ trước

GiadinhNet - Một cô gái trẻ được phát hiện đã chết trong căn bếp bỏ hoang trên đồi vắng. Ở vùng đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương chí mạng. Khi tiến hành điều tra, Công an TP Hải Phòng đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì các manh mối mà hung thủ để lại vô cùng ít ỏi.

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản nghi uống thuốc định tự tử tại tòa

Giám đốc doanh nghiệp bất động sản nghi uống thuốc định tự tử tại tòa

Pháp luật gia đình - 11 giờ trước

Sau khi nghe tòa tuyên án vụ tranh chấp khu đất vàng, ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải bất ngờ lấy một chai nghi là thuốc diệt côn trùng trong túi áo ra và uống ngay tại tòa.

Cựu cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người dân

Cựu cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người dân

Pháp luật gia đình - 14 giờ trước

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng.

Cú "bẻ lái" cuộc đời kinh ngạc của tử tù có số phận kỳ lạ nhất Việt Nam

Cú "bẻ lái" cuộc đời kinh ngạc của tử tù có số phận kỳ lạ nhất Việt Nam

Pháp luật gia đình - 15 giờ trước

"Khi nhận Thế vào công ty nhiều người phản đối, chính bản thân tôi cũng nghi ngại. Tôi chỉ nghĩ trao cho Thế có một công việc để kiếm sống, không ngờ Thế có thể tiến dài và tiến xa như hôm nay".

Top