Mánh khóe các chủ sàn tiền ảo vừa bị Công an TP.HCM triệt phá
Lập sàn tiền ảo giả hoặc dựng lên nhân vật tỷ phú thế giới, 2 nhóm tiền ảo ở TP.HCM đã đánh lừa hàng trăm chủ đầu tư để chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đã bắt Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tony Trần, 36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), Hán Hữu Hải (còn gọi là Mr Henrry, 35 tuổi, quê Phú Thọ), Trần Lê Phạm Trung (còn gọi là Evans Trung Trần, 34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đây là 3 người nằm trong 2 đường dây lừa đảo tinh vi, bằng hình thức đánh sập sàn tiền ảo chiếm đoạt tiền của các chủ đầu tư. Sau thời gian điều tra, Phòng PC02 đã làm rõ mánh khóe của 2 nhóm lừa đảo này.
Theo cảnh sát, sàn Bioption do một người tên Lee (đang sống ở nước ngoài) lập ra, nhái theo tên của một sàn uy tín của tỷ phú người Mỹ. Lee sau đó câu kết với Tuấn để “giăng bẫy” các nhà đầu tư.
Tuấn có nhiệm vụ phát triển sàn, lôi kéo những nhà đầu tư tham gia. Hai người thống nhất sau khi sàn bị đánh sập, số tiền chiếm đoạt được bọn họ sẽ chia Lee 70% và Tuấn 30%.
“Với sàn Bioption thật thì được tỷ phú người Mỹ bảo hộ, được Google công nhận. Còn với sàn giả, người chơi phải sử dụng một trình duyệt để vượt tường lửa mới vào được”, đại diện Công an TP.HCM thông tin.
Bên cạnh đó, Tuấn còn tổ chức các hội thảo, đưa ra các chính sách đãi ngộ, các gói bảo hiểm; cùng với việc người chơi ngộ nhận sàn này của tỷ phú người Mỹ nên rất nhiều nạn nhân đã xuống tiền.
Sau khi "vỗ béo" người chơi, nhóm này đánh sập sàn, chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Theo ước tính sơ bộ, có hơn 150 người tố cáo do Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt 1 triệu USD.
Đối với Hải và Trung, cảnh sát cho biết họ thành lập sàn tiền ảo Winrich và Wintop1. Trong đó, Hải là người nổi tiếng, còn được gọi là SEO Hán Hữu Hải khi là nhà sáng tạo và kiêm chủ tịch ứng dụng YourTV.
Theo cảnh sát, Hải là người có vai trò cầm đầu. Anh ta thuê người viết chương trình, kết hợp với Trung để lên kịch bản lừa đảo. Nhóm này còn thuê nhiều người nổi tiếng để quảng cáo cho sàn Winrich và Wintop1.
Ngoài ra, Hải còn dựng lên chân dung một tỷ phú người Anh. Nhưng thực chất người này được Công an TP.HCM vạch trần chỉ là một ông "tây balo" chính hiệu.
Hải xây dựng nhân vật "tây balo" thành một doanh nhân, nắm trong tay nhiều tập đoàn lớn của thế giới. Anh ta dẫn người này đi ăn uống nhà hàng sang trọng, chụp ảnh check-in đăng lên các hội nhóm đầu tư tiền ảo.
Vị doanh nhân ảo còn được Hải dắt đi khắp các sự kiện, hội nghị, hội thảo để quảng bá. Nghĩ rằng có tỷ phú người Anh đứng sau, nhiều người đã không ngại rót vốn vào đầu tư.
“Với thủ thuật này, Hải đã lôi kéo được rất nhiều người tham gia sau đó đánh sập sàn. Trong số 9 nạn nhân nạp đơn tố cáo thì số tiền bị chiếm đoạt đã hơn 500.000 USD. Ngoài ra, còn rất nhiều nhà đầu tư mất tiền cho nhóm của Hải”, đại diện Công an TP.HCM chia sẻ.
Đi xe máy ngược chiều, gây tai nạn, nam thanh niên bị khởi tố
Pháp luật - 33 phút trướcGĐXH - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa khởi tố D.V.T (SN 2000) về hành vi “vi phạm quy định về giao thông đường bộ”.
Bắt tạm giam Trưởng phòng nhân sự Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp
Pháp luật - 38 phút trướcChiều 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Chung (SN 1978, Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Kim Giáp) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của khách
Pháp luật - 47 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm (SN 1989, trú tại Tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tử hình 2 đối tượng mua bán 12kg ma tuý đá
Pháp luật - 1 giờ trướcChủ toạ phiên toà đã tuyên án tử hình đối với Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Cong Mạ Ni về hành vi mua bán trái phép 12kg ma túy loại Ketamine với giá gần 3 tỷ đồng.
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người
Pháp luật - 10 giờ trướcĐối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm
Pháp luật - 11 giờ trướcThấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.
Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường
Pháp luật - 11 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.
Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp
Pháp luật - 13 giờ trướcĐược giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…
Yên Bái: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ
Pháp luậtGĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.