Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoe tài khoản có giao dịch số tiền 'khủng' dễ là bẫy cho người nhẹ dạ

Thứ ba, 10:58 21/11/2023 | Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Hiện nay, hóa đơn giả (fake bill) đang được rao bán công khai trên mạng xã hội. "Mặt hàng" này giao thương nhộn nhịn như chợ.

Cảnh báo chiêu trò quét mã QR Code ở các bệnh viện để chiếm đoạt tiền thanh toánCảnh báo chiêu trò quét mã QR Code ở các bệnh viện để chiếm đoạt tiền thanh toán

GĐXH - Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lợi dụng chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, các đối tượng tự tạo mã QR Code cá nhân dán đè lên các mã QR Code thanh toán của các bệnh, nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh.

Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo nhưng thời gian gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn giả chuyển tiền (bao gồm hóa đơn chuyển tiền và hóa đơn mua hàng – PV) chưa bao giờ nhộn nhịp, công khai như thời điểm này.

Chỉ cần tìm kiếm cụm từ "fake bill", "fake bill chuyển khoản", "hóa đơn chuyển khoản hộ", "chuyển khoản hộ"… trên mạng xã hội Facebook sẽ cho ra rất nhiều hội/nhóm "hỗ trợ" lĩnh vực này.

Không chỉ hoạt động bằng các tài khoản cá nhân, mặt hàng này còn được rao bán trên các fanpage, với lượt tương tác cao.

Hóa đơn giả được rao bán công khai, nhộn nhịp như 'chợ' - Ảnh 2.

Các hội/nhóm giao dịch hóa đơn chuyển tiền giả (fake bill) hoạt động công khai.

Trong vai người cần hóa đơn chuyển tiền giả để "sống ảo" trên mạng xã hội, fanpage "fake bill chuyển khoản biến động số dư" báo giá dao động từ 45.000 – 100.000 đồng/sản phẩm. Theo fanpage này, sản phẩm ở đây không chỉ là hóa đơn chuyển tiền giả, mà bao gồm cả hình ảnh ghi tin nhắn báo biến động số dư, ảnh chụp căn cước công dân giả…

Liên hệ với nickname Bùi Thoa, người này cho biết, mọi yêu cầu được trao đổi qua Zalo, giá dao động từ 45.000 – 100.000 đồng tùy theo độ khó của sản phẩm.

"Em làm demo trước rồi chuyển cho chị xem, thanh toán thì em trả sản phẩm. Cái gì cũng làm được, kể cả căn cước công dân giả hay tin nhắn biến động số dư, hóa đơn mua hàng nước ngoài…", nickname Bùi Thoa cho hay.

Hóa đơn giả được rao bán công khai, nhộn nhịp như 'chợ' - Ảnh 3.

Hiện nay, hóa đơn giả (fake bill) đang được rao bán công khai trên mạng xã hội. "Mặt hàng" này giao thương nhộn nhịn như chợ.

Cũng theo nickname này, khách hàng của những dịch vụ này chủ yếu là những người thích khoe "con số", khoe thu nhập để sống ảo trên mạng, là những người kinh doanh cần tăng độ uy tín để bán được nhiều đơn hàng, hoặc lợi dụng tâm lý cả tin để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Hình thức lừa đảo bằng hóa đơn chuyển tiền giả, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (ANM và PCTPCNC), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.H (trú tại Đà Nẵng) bị lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Theo đó, chị L.H là chủ một cửa hàng bán quà tặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vào đầu tháng 11/2023, có 01 tài khoản Zalo tên "Mỹ Duyên" kết bạn với chị L.H và tự giới thiệu là giáo viên của một trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

"Mỹ Duyên" ngỏ ý muốn đặt mua một số lượng lớn quà tặng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Hóa đơn giả được rao bán công khai, nhộn nhịp như 'chợ' - Ảnh 4.

Một hóa đơn chuyển tiền giả đang được "dựng" bằng phần mềm photoshop.

Đến ngày hôm sau, tài khoản "Mỹ Duyên" tiếp tục liên hệ chị L.H để nhờ chị đặt hàng 50 giường tầng và 200 nệm cho ký túc xá của nhà trường nhưng chị L.H từ chối vì không kinh doanh mặt hàng, nhưng "Mỹ Duyên" nhanh chóng giới thiệu một tài khoản Zalo khác tên "Quang Phát Coltd" và nhờ chị đứng ra mua hàng hộ với lý do là nhà trường có mâu thuẫn với người này nên không tiện tự đặt.

Khi chị L.H liên hệ với tài khoản "Quang Phát Coltd" thì được người này báo là có sẵn hàng tuy nhiên phải đặt cọc trước 30% tiền hàng là hơn 70.000.000 đồng, mới vận chuyển và hứa sẽ có hoa hồng chênh lệch.

Chị L.H báo tiền cọc cho "Mỹ Duyên" thì "Mỹ Duyên" gửi qua Zalo cho chị hình ảnh chụp hóa đơn chuyển tiền ngân hàng (bill) với số tiền 237.500.000 đồng và liên tục nhắn tin gọi điện hối chị L.H chuyển tiền cọc cho "Quang Phát Coltd" để kịp chuyển hàng trong đêm phục vụ đoàn thanh tra.

Vì cả tin, chị L.H đã ngay lập tức chuyển số tiền hơn 70.000.000 đồng cho "Quang Phát Coltd".

Ngay sau khi lệnh chuyển tiền được thực hiện, chị L.H không thể liên lạc được với tài khoản "Mỹ Duyên" và "Quang Phát Coltd".

Hóa đơn giả được rao bán công khai, nhộn nhịp như 'chợ' - Ảnh 5.

Bill chuyển khoản thật sẽ không có đường link như trên hình, đó là trang web giả mạo. Ảnh: Công an Đồng Nai

Khi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng và chưa nhận được số tiền cọc 237.500.000 đồng, chị L.H mới "tá hỏa" phát hiện hóa đơn chuyển khoản đối tượng gửi là giả và đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hóa đơn chuyển tiền giả không chỉ được thực hiện bằng các phần mềm/công cụ như photoshop, mà còn được thực hiện bằng website. Những hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả rất giống hóa đơn thật. Do đó, nếu người mua hàng, người dân sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi đối tượng cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

Bên cạnh đó, nếu để ý kỹ thì hình ảnh "giao dịch thành công" bị làm giả có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng chính thống về màu sắc, phông chữ, thời gian...

Ngoài ra, đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email… cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát đi cảnh báo lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng biên lai chuyển tiền thành công giả của các ngân hàng.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hiện nay các bill chuyển khoản rất dễ bị làm giả thông qua các trang web và ứng dụng như: Fake Money Fake Pay, Fake Money Guide,...

Tuy nhiên, các ngân hàng đều có dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS (tin nhắn) nên người dân nên đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn để nhận được thông báo biến động số dư nhanh nhất ngay cả khi không có mạng Internet.

Đi chợ online và kết đắng của bà nội trợ khi mua thịt bò "tươi như hình"Đi chợ online và kết đắng của bà nội trợ khi mua thịt bò 'tươi như hình'

Thời đại 4.0, nhiều bà nội trợ tiết kiệm được thời gian bằng cách mua hàng của các "tiểu thương" trên "chợ mạng". Tuy nhiên, trước ma trận các bài rao bán thịt bò tươi giá rẻ, liệu có bao nhiêu người thông thái chọn lựa mua được sản phẩm tươi ngon?

Tá hỏa khi nhận hóa đơn dùng hết 9.000 kWh điện.tháng, người đàn ông nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra vì sợ bị ‘trộm điện’, chân dung thủ phạm không ai ngờ tớih

Huy Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện hàng trăm kính mắt vi phạm kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử

Phát hiện hàng trăm kính mắt vi phạm kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 25/5, Tổng cục QLTT cho biết, hàng trăm kính mắt mang nhiều thương hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn vừa được phát hiện tại Quảng Trị.

Chiêu trò 'thổi' giá đất tỉnh lẻ của 'cò' bất động sản

Chiêu trò 'thổi' giá đất tỉnh lẻ của 'cò' bất động sản

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Sau thời gian dài đóng băng, thị trường bất động sản tỉnh lẻ dần hồi phục, đây là lúc môi giới tranh thủ nâng giá đất, khiến người mua không biết đâu là giá thật.

Hai doanh nghiệp xăng dầu ở Phú Thọ bị xử phạt nặng vì kinh doanh xăng dầu không giấy phép

Hai doanh nghiệp xăng dầu ở Phú Thọ bị xử phạt nặng vì kinh doanh xăng dầu không giấy phép

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Tổng cục QLTT cho biết, 2 doanh nghiệp xăng dầu tại Phú Thọ bị xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng.

Lợi dụng 'nhà không số', tiểu thương sản xuất hàng ngàn bao thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu

Lợi dụng 'nhà không số', tiểu thương sản xuất hàng ngàn bao thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/5, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở tại Long An sản xuất lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nghi giả nhãn hiệu.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 8): Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon số 10 Vũ Trọng Phụng khiến khách hàng nâng mũi phải tháo sụn vì mưng mủ kéo dài

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 8): Viện Thẩm mỹ Quốc tế Changwon số 10 Vũ Trọng Phụng khiến khách hàng nâng mũi phải tháo sụn vì mưng mủ kéo dài

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Hộ kinh doanh thẩm mỹ Changwon chỉ được cấp phép thực hiện làm đẹp, chăm sóc da, gội đầu, massage, tắm hơi nhưng bạn đọc H.T.N phản ánh, đã nâng mũi tại cơ sở này và phải tháo sụn gấp vì viêm nặng, mưng mủ kéo dài.

Kinh hoàng gần 200kg thịt gà hôi thối, chảy nước đang trên đường giao đến các điểm bán

Kinh hoàng gần 200kg thịt gà hôi thối, chảy nước đang trên đường giao đến các điểm bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 22/5, Tổng cục QLTT cho biết, gần 200kg thịt gà không đảm bảo an toàn thực phẩm vừa được phát hiện tại Thái Nguyên.

Hà Nội: Kiểm tra kho lạnh ở khu công nghiệp, bất ngờ phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn nhiều 'không'

Hà Nội: Kiểm tra kho lạnh ở khu công nghiệp, bất ngờ phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn nhiều 'không'

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/5, Đội QLTT số 10 (Cục QLTT Hà Nội) vừa phát hiện 11,9 tấn dạ dày lợn không rõ nguồn gốc, trong một kho hàng bên trong khu công nghiệp ở huyện Mê Linh.

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ

Thảm họa làm đẹp khi đến nhầm chỗ (bài 7): Sau nâng mũi ở Viện Thẩm mỹ Quốc tế ChangWon khách hàng chịu cảnh 84 ngày bị đau nhức mưng mủ

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Mặc dù nỗi đau ở khu vực vùng mũi đã tan dần nhưng mỗi khi nhắc đến nâng mũi và hai chữ "Changwon", chị N.B.H (53 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa hết ám ảnh. Bởi sau khi nâng mũi (ngày 28/1/2024), chị H có hơn 3 tháng phải chống chọi với nỗi đau thể xác bằng các loại thuốc liều cao.

Ngân hàng Nhà nước đầu thầu vàng miếng phiên thứ 8 vào sáng mai (21/5), giá tham chiếu giảm nhẹ

Ngân hàng Nhà nước đầu thầu vàng miếng phiên thứ 8 vào sáng mai (21/5), giá tham chiếu giảm nhẹ

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về phiên đấu thầu vàng miếng sẽ diễn ra vào sáng mai (21/5).

Mua biệt thự nghỉ dưỡng, 'bỏ phố về rừng': Nên đi xem đất vào ngày nắng nóng nhất

Mua biệt thự nghỉ dưỡng, 'bỏ phố về rừng': Nên đi xem đất vào ngày nắng nóng nhất

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

Xem xét thật kĩ khu đất mình dự định sẽ mua, đừng vội tin lời quảng cáo, nên đi vào những ngày nắng nóng... là những bài học kinh nghiệm mà các nữ nhà đầu tư chia sẻ về việc mua đất nghỉ dưỡng, thực hiện ước mơ "bỏ phố về rừng".

Top