Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt chủ sàn tiền ảo lừa chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng

Thứ năm, 8:59 PM 02/12/2021 | Pháp luật gia đình

Ngày 2/12, thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền trên 55 tỷ đồng.

TPO - Ngày 2/12, thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền trên 55 tỷ đồng.

Theo đó, Công an thị xã Duy Tiên đã tống đạt quyết định bắt giữ, tạm giam 3 tháng đối với Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Ninh Đắc Huân khai nhận đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Cụ thể, Huân đã thành lập, trực tiếp quản trị, điều hành sàn tiền ảo có tên miền là “TcbTrade.com”.

Trên sàn tiền ảo này, Huân đã cho phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Để lôi kéo các nhà đầu tư, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá về sàn tiền ảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên các mạng xã hội như Youtube, Facebook.

Bắt chủ sàn tiền ảo lừa chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ninh Đắc Huân thường khoe xe sang, lợi nhuận lớn để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào sàn tiền ảo do Huân điều hành - Ảnh: FB

Tin tưởng vào quảng bá của Huân, từ tháng 11/2020 đến nay, 5 người dân tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã đầu tư khoảng 300 triệu đồng vào sàn tiền ảo này . Khi thấy nguy cơ bị mất trắng số tiền đầu tư, những người dân này đã tố cáo hành vi của Huân đến cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đã khai thác dữ liệu từ khi thành lập sàn tiền ảo đến nay và xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Ninh Đắc Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoà cho biết, cùng với việc đánh sập các sàn tiền ảo trên để ngăn chặn hoạt động lừa đảo, hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của Ninh Đắc Huân và đường dây lừa đảo này.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam thanh niên đánh mẹ, bị người khác đâm chết

Nam thanh niên đánh mẹ, bị người khác đâm chết

Pháp luật gia đình - 7 giờ trước

Nam thanh niên Trần Trung Hòa, 31 tuổi, ở Tiền Giang đánh mẹ ruột thì bị người khác dùng dao đâm tử vong.

Hà Nội: Lời khai của kẻ cứa cổ tài xế taxi cướp tài sản ngày cận tết

Hà Nội: Lời khai của kẻ cứa cổ tài xế taxi cướp tài sản ngày cận tết

Pháp luật gia đình - 8 giờ trước

GiadinhNet - Thiếu tiền mua ma túy, Trường thủ sẵn con dao nhọn trong người rồi lên kế hoạch cướp tài sản một cách táo tợn.

Người phụ nữ bị giật túi xách, đập đầu xuống đường bất tỉnh

Người phụ nữ bị giật túi xách, đập đầu xuống đường bất tỉnh

Pháp luật gia đình - 9 giờ trước

Hai kẻ cướp giật túi xách táo tợn khiến người phụ nữ ngã, đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ.

Tên cướp trước khi gây án khuyên nữ chủ nhà 'bình tĩnh'

Tên cướp trước khi gây án khuyên nữ chủ nhà 'bình tĩnh'

Pháp luật gia đình - 11 giờ trước

Sau khi bắt giữ nghi phạm xông vào nhà một phụ nữ để cướp tài sản, tên cướp được cảnh sát đưa đi test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Phóng hỏa đốt nhà vì mẹ không cho vay tiền

Phóng hỏa đốt nhà vì mẹ không cho vay tiền

Pháp luật gia đình - 12 giờ trước

Chu Văn Xanh sang nhà mẹ mượn tiền trả nợ nhưng không được nên tức giận phóng hỏa đốt nhà. Sự việc xảy ra tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Vụ gã đàn ông nhiễm HIV dụ dỗ nhiều bé trai quan hệ đồng tính: Hàng xóm sốc vì bị can là "người rất chăm chỉ làm ăn, không biết ăn chơi"

Vụ gã đàn ông nhiễm HIV dụ dỗ nhiều bé trai quan hệ đồng tính: Hàng xóm sốc vì bị can là "người rất chăm chỉ làm ăn, không biết ăn chơi"

Pháp luật gia đình - 13 giờ trước

GiadinhNet - Ông N., hàng xóm của Cường cho biết, Cường ở tại quê vợ khoảng 12 năm nay, sống ở đây chưa mất lòng với ai mà lại được nhiều người thương.

Tên cướp cứa cổ lái xe taxi ở Hà Nội đã bị bắt

Tên cướp cứa cổ lái xe taxi ở Hà Nội đã bị bắt

Pháp luật gia đình - 15 giờ trước

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nhằm cướp tài sản của tài xế taxi trên địa bàn phường Trung Văn.

Thông tin mới bất ngờ xung quanh số tiền 183 tỉ trong vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Thông tin mới bất ngờ xung quanh số tiền 183 tỉ trong vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Pháp luật gia đình - 15 giờ trước

GiadinhNet - Quá trình xác minh đơn tố cáo, các cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã tự nguyện đưa ông Võ Hoàng Yên 183 tỉ đồng để trả nợ, xây chùa và làm từ thiện.

Hành trình truy xét băng cướp trói chủ nhà, xịt hơi cay

Hành trình truy xét băng cướp trói chủ nhà, xịt hơi cay

Pháp luật gia đình - 16 giờ trước

Quen nhau qua Facebook, Lâm, Tình và Dự thành lập băng cướp. Khi tìm được mục tiêu, họ gây án rồi mỗi người trốn một nơi.

Bắt giữ hung thủ giết người, cướp của sau 41 năm gây án

Bắt giữ hung thủ giết người, cướp của sau 41 năm gây án

Pháp luật gia đình - 18 giờ trước

Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi và đã cho gia đình bảo lãnh theo qui định pháp luật.

Top