Tags:
Đổi tiền sang ngoại tệ để hưởng chênh lệch, một phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm của chị N.T.T (SN 1985, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) với nội dung bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ 141 triệu đồng...
Theo đó, ngày 2/10/2022, anh N.V.Q (làm nghề lái xe) tại khu vực TP. Hạ Long nói với chị T., bản thân có quen biết một người Trung Quốc qua mạng và bảo chị T. có muốn đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam để hưởng hoa hồng không. Nghe vậy, chị T. đồng ý. Lúc này anh Q. nhắn tin cho chị T. số tài khoản Wechat của đối tượng người Trung Quốc để chị liên hệ. Tiếp đó, chị T. đã liên hệ với bạn của mình là chị D. hỏi có muốn đổi tiền Trung Quốc không thì được chị D. đồng ý.
Để thực hiện đổi tiền, chị D. cung cấp cho chị T. các số tài khoản Trung Quốc của mình. Sau đó, chị T. nhắn các số tài khoản này cho đối tượng người Trung Quốc. Khi nhận được các số tài khoản, đối tượng chuyển hình ảnh bill thanh toán thể hiện đã chuyển tiền thành công tới tài khoản chị T. cung cấp. Tiếp đó, chị T. chuyển những hình ảnh bill nói trên cho chị D. để nạn nhân chuyển tiền Việt Nam cho mình.
Nội dung tin liên lạc của đối tượng người Trung Quốc. Ảnh: Cơ quan Công an
Ngày 3/10/2022, đối tượng đã gửi 7 hình ảnh bill chuyển tiền Nhân dân tệ (NDT) vào số tài khoản Trung Quốc cho chị T. cung cấp, với tổng số tiền 365.680 NDT. Sau khi chị T. chuyển hình ảnh bill cho chị D, nguời bạn này đã chuyển khoản cho chị T. tổng số tiền tương ứng hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.
Nhận được tiền từ bạn, chị T. đã chuyển tiền cho đối tượng người Trung Quốc qua tài khoản ngân hàng (số tiền hơn 1 tỷ 140 triệu đồng). Số tiền khoảng 9 triệu đồng chị T. được hưởng lợi từ việc chênh lệch đổi tiền do đã thoả thuận với đối tượng Trung Quốc.
Sau khi kiểm tra không thấy nhận được tiền như bill đối tượng đã gửi, chị D. nghi ngờ bị lừa đảo và thông báo cho chị T. biết. Lúc này, chị T. đã nhắn tin cho đối tượng thì nhận được câu trả lời cũng như cam kết đã chuyển tiền như thỏa thuận. Tuy nhiên, đến 4/10/2022, chị T. không thể nhắn tin được cho đối tượng này. Biết mình bị lừa nên chị chị T. đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương xác minh để làm rõ nội dung của vụ việc, xác định đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
