Chiêu bài huy động vốn của nữ doanh nhân 8X vừa bị bắt
GĐXH - Với chiêu bài góp vốn để trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh, chỉ trong thời gian ngắn, Phạm Mỹ Hạnh đã huy động được hơn 1000 tỉ đồng của người tham gia.
Ngày 10/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, có địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, do Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nên đã tổ chức xác minh, điều tra.
Theo đó, Công ty của Phạm Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao. Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty nay đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời "vẽ" ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư.
Để thu hút nhiều người tham gia, Hạnh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã đứng ra cam kết, hứa hẹn với đối tác về việc sẽ trả lãi suất từ 24% đến 48% một năm. Mức lãi suất không tưởng này đủ để khiến nhiều người nhẹ dạ, đem tiền đến góp vào công ty của Hạnh.
Để mọi việc "bài bản", khi làm việc với nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Khách hàng có thể lựa chọn 1 hoặc cả 3.
Theo cơ quan công an, chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn 1000 nhà đầu tư nộp tiền cho công ty của Mỹ Hạnh với số lượng lên tới trên 1.264 tỷ đồng.
Số tiền này không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty.
Với hơn 1.264 tỷ đồng, Hạnh dùng khoảng 1% cho sản xuất, kinh doanh. Số còn lại đối tượng dùng để trả lãi theo hình thức "mỡ nó dán nó", một phần tiền lớn cũng được Hạnh chi tiêu cá nhân, mua các bất động sản mang tên mình. Cho tới thời điểm hiện tại, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan công an, chưa rõ mục đích sử dụng.
Bản thân Hạnh, để lôi kéo nhà đầu tư đã cùng công ty thổi phồng, cung cấp những thông tin gian dối, không chính xác về giá trị doanh nghiệp, hoạt đồng sản xuất kinh doanh sâm Ngọc Linh.
Thậm chí, Công ty Mỹ Hạnh còn tự ý nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất "đáng mơ ước nhưng phi thực tế" như trên.
Với chiêu "lấy chính tiền của nhà đầu tư để trả lãi cho nhà đầu tư", những người được nhận lãi đều "tin tưởng" công ty Hạnh. Chỉ đến khi công an tiến hành điều tra, công ty mất khả năng thanh toán, nhiều người mới "té ngửa".
Công an quận Cầu Giấy cũng đề nghị các bị hại, nhà đầu tư hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh.
Cảnh báo lừa đảo với chiêu tích hợp thông tin sổ đỏ vào VNeID
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luậtGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.