Thứ Sáu, 15/11/2019 10:25 (GTM +7)
Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung những “bóng hồng” quyền lực trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ ba, 3:55 PM 13/11/2018 | Pháp luật gia đình

GiadinhNet - Trong số 92 bị cáo bị truy tố trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đang được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử, có 14 bị cáo nữ. Trong đó, một số nữ bị cáo là trợ thủ đắc lực, là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận những ngày qua.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Cây kim trong bọc lòi ra như thế nào? Xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Cây kim trong bọc lòi ra như thế nào?

GiadinhNet - Vụ án đánh bạc nghìn tỉ bắt đầu lộ diện từ một đối tượng ham chơi tại Quảng Trị, chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa đảo tiền. Có tiền, đối tượng này dùng vào việc đánh bạc online. Từ kẻ vô danh tiểu tốt này đã dẫn đến một tổ chức đánh bạc khủng với những nhân vật cỡ bự bị bắt giữ.


Bị cáo Lưu Thị Hồng tại phiên tòa ngày 12/11 vừa qua. Ảnh: VOV

Bị cáo Lưu Thị Hồng tại phiên tòa ngày 12/11 vừa qua. Ảnh: VOV

Bị cáo Lưu Thị Hồng, sinh năm 1976 tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành báo chí và từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Hồng là 1 bị cáo có nhan sắc và được sự chú ý nhiều nhất tại phiên tòa.

Theo CA TP HCM, Lưu Thị Hồng chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương đã thực hiện ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động và thành khẩn khai báo. Do vậy, thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, VKSND tỉnh Phú Thọ đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức.


Bị cáo Châu Nguyên Anh

Bị cáo Châu Nguyên Anh

Cũng như Lưu Thị Hồng- Tổng giám đốc Công ty CNC, Châu Nguyên Anh là “bóng hồng” thứ 2 bị điều tra vì liên quan đến đường dây này.

Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên Anh làm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Lợi dụng lợi thế và chức năng của Công ty VNPT EPAY được cấp phép thanh toán trung gian và trở thành một trong 9 đơn vị đầu tiên được cấp phép thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Châu Nguyên Anh dùng các ứng dụng thanh toán trực tuyến mà VNPT EPAY đã triển khai gồm thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến, game online, thương mại điện tử để tham gia vào đường dây đánh bạc ngàn tỉ và bị cơ quan công an khởi tố hôm 9/4.


Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột của Phan Sào Nam. Ảnh: NĐT

Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột của Phan Sào Nam. Ảnh: NĐT

Đối với bị cáo Phan Thu Hương (57 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội, là dì ruột của Phan Sào Nam), VKSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau khi ông trùm 39 tuổi thu lời tiền tỉ bất chính từ tổ chức đánh bạc trên mạng, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới lần lượt chuyển hơn 216 tỷ đồng vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương. Ngoài ra, Hương còn nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của mình. Tổng số tiền Hương nhận từ Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ đồng.

Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản tiền này và tiền của mình để mua mảnh đất rộng hơn 950 m2 tại quận 7, TP.HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất này, nữ bị can 57 tuổi đã nộp lại 12 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen..., các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.

Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là gần 10.000 tỷ đồng nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỉ; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỉ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỉ đồng...

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đăng ảnh gợi cảm của "chân dài" mời chào, bán dâm giá 600 ngàn-2 triệu đồng/lượt

Đăng ảnh gợi cảm của "chân dài" mời chào, bán dâm giá 600 ngàn-2 triệu đồng/lượt

Pháp luật gia đình - 56 phút trước

Các lực lượng chức năng vừa phối hợp, phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Truy bắt thành công nghi phạm giết người, cướp tài sản

Truy bắt thành công nghi phạm giết người, cướp tài sản

Pháp luật gia đình - 2 giờ trước

Ngày 26/11, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ thành công đối tượng Đặng Phụ Hiền vì có hành vi giết người, cướp tài sản.

Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánh

Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánh

Pháp luật gia đình - 3 giờ trước

Trên đường chở T. về nhà ngủ thì bé khóc đòi mẹ nên Dự đánh cháu. Sau sự việc, bé liên tục nôn ói và ngày hôm sau thì tử vong.

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm trong khách sạn: Khởi tố 2 bị can

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm trong khách sạn: Khởi tố 2 bị can

Pháp luật gia đình - 4 giờ trước

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn xảy ra từ năm 2020, lực lượng chức năng đã khởi tố 2 bị can.

Khởi tố 3 bị can chém người

Khởi tố 3 bị can chém người

Pháp luật gia đình - 5 giờ trước

Nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn, sau đó chém gần đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân.

Nghi phạm giết người ở Lạng Sơn bị bắt tại TP.HCM

Nghi phạm giết người ở Lạng Sơn bị bắt tại TP.HCM

Pháp luật gia đình - 14 giờ trước

Sau khi ra tay giết người, Duy bỏ trốn khắp nơi và bị trinh sát Bộ Công an bắt giữ tại một quán cà phê ở TP.HCM.

Chuyện chưa kể về Tráng A Tàng, "con sói già" giữa đại ngàn Tây Bắc (P1): Sở thích chơi ngông của "ông trùm"

Chuyện chưa kể về Tráng A Tàng, "con sói già" giữa đại ngàn Tây Bắc (P1): Sở thích chơi ngông của "ông trùm"

Pháp luật gia đình - 18 giờ trước

GiadinhNet - Vùng đất Lóng Luông vốn là nơi vô cùng phức tạp về các hoạt động mua bán ma túy. Địa hình hiểm trở, chỉ có 1 con đường độc đạo để ra vào đã vô tình biến nơi đây trở thành "pháo đài" cho hàng loạt tên trùm ma túy. Tận dụng địa thế này, nhiều đối tượng cộm cán về ma túy đã "ẩn thân" và chỉ đạo, điều hành "vòi bạch tuộc" của mình đi khắp cả nước.

Bắt tạm giam kẻ hiếp dâm cô gái khuyết tật

Bắt tạm giam kẻ hiếp dâm cô gái khuyết tật

Pháp luật gia đình - 18 giờ trước

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với T.V.D, 56 tuổi, trú ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Kẻ giết người, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương kháng cáo án tử hình

Kẻ giết người, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương kháng cáo án tử hình

Pháp luật gia đình - 19 giờ trước

Bị cáo Năng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vợ bị cáo cho rằng mình không phạm một trong 2 tội danh mà tòa tuyên án.

Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Tĩnh bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn

Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Tĩnh bị hiếp dâm tập thể trong khách sạn

Pháp luật gia đình - 20 giờ trước

GiadinhNet - Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ nữ sinh 16 tuổi bị nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể trong khách sạn.

Top