Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại

Theo đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trông vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (có trụ sở tại Hà Nội).

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can còn lại đều bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Thông tin cho thấy, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2013 đến năm 2019, Nhật Cường kinh doanh điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác. Số sản phẩm này được Nhật Cường nhập từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại - Ảnh 1.

Trụ sở Nhật Cường bị khám xét (ảnh tư liệu)

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 điện thoại, các thiết bị điện tử khác với tổng trị giá hơn 2.927 tỉ đồng. Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy bỏ ra 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép số thiết bị trên từ Trung Quốc về Việt Nam bán và hưởng lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Để tránh bị phát hiện, Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một loại bí mật thì ghi chép đầy đủ. Loại công khai thì không ghi chép hết.

Theo kết luận, do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm các quy định về đấu thầu" của đối tượng này ra để xử lý sau khi bắt được. Ngoài Huy, cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ này còn 6 đối tượng đang bỏ trốn.

P.V