Phó chủ tịch Khánh Hòa lại bị đề nghị khởi tố

Kết thúc phần điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng bà Hằng liên quan trách nhiệm tới hàng loạt sai phạm của “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi tại dự án khu nghỉ mát cao cấp Rusalka. Nhưng hiện thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao và tòa án tiếp tục xem xét, làm rõ những sai phạm của bà Hằng để khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây cũng là kiến nghị được cơ quan điều tra đặt ra với bà Mai Thị Thu, Cục phó Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bà Thu bị nghi ngờ thiếu trách nhiệm khi giám sát việc đầu tư vốn vào dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi.

Như chúng tôi đưa tin, cơ quan điều tra cho rằng, việc bà Hằng ký cho phép dự án Rusalka được miễn tiền thuê đất trong 7 năm là trái với quy định trong giấy phép đầu tư. Nếu vụ việc không được phát hiện, nhà nước sẽ thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Thu Hằng đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng, tài liệu chưa thể hiện rõ dự án Rusalka có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý để được miễn thuế đất trong 7 năm hay không. Ngày 12/10/2006, VKS hủy bỏ quyết định khởi tố bị can với bà Hằng.

Tròn một năm trước, bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Mai Thị Thu từng bị liên ngành nội chính đề xuất xử lý sai phạm với hình thức kỷ luật cách chức, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Phát hiện người “đạo diễn” cho Nguyễn Đức Chi làm giả hồ sơ

Năm 1999, Nguyễn Đức Chi sử dụng pháp nhân của 3 công ty tại Nga lập hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thành lập công ty R.I.T để đầu tư xây dựng dự án Rusalka. Việc lấy tên doanh nghiệp nước ngoài, theo Chi khai do Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng phòng Trung tâm xúc tiến đầu tư Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại TP HCM hướng dẫn.

Nguyễn Quốc Dũng cũng là người viết đơn gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư, điều lệ công ty R.I.T, sửa luận chứng kinh tế kỹ thuật để hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư… Còn Nguyễn Đức Chi chỉ đạo làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản của 3 công ty Nga tại các ngân hàng ở Nga nhằm phù hợp với số vốn pháp định đã ghi trong hồ sơ xin cấp giấy phép.

Với bộ tài liệu giả này, Nguyễn Đức Chi đã “qua mặt” Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan thẩm định dự án để được cấp phép, giao đất khi không có khả năng tài chính để thực hiện. Việc nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Nguyễn Quốc Dũng phụ trách.

Hành vi của Nguyễn Quốc Dũng bị cơ quan công an cho rằng có dấu hiệu đồng phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với Nguyễn Đức Chi, bên cạnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “siêu lừa” này.
Diễn biến thực tế cho thấy, một năm sau khi được cấp giấy phép đầu tư, Nguyễn Đức Chi không có tiền để nộp vốn pháp định 4,5 triệu USD như cam kết. Quỹ tiền mặt của R.I.T chỉ được “rót” 1,26 tỷ đồng và 132.000 USD. Đến khi Chi bị bắt (6/2005) không có khoản tiền nào từ 3 công ty tại Nga chuyển về.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Chi đã dùng giấy phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án làm “bảo bối” tạo lòng tin với các nhà thầu để họ đầu tư đầu tư khoảng 70 tỷ đồng vào dự án; đồng thời đem thế chấp tại ngân hàng.

Theo Hoàng Khuê
Vnexpress