Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa đầu tư vàng trên mạng

Thứ hai, 17:10 05/05/2008 | Xã hội

Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý hai trang web vietforex.com và Ocean International Investment Corporation về những dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư vàng.

Hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trên mạng chưa được pháp luật Việt Nam cho phép thì hiện nay có nhiều website nước ngoài ra sức mời gọi nhà đầu tư trong nước tham gia với mức lợi nhuận đưa ra rất hấp dẫn. Đó là trang web vietforex.com và Ocean International Investment Corporation có địa chỉ giao dịch ở Mỹ.

Lãi hàng tháng 20% (!?)

Không khó để tiếp cận nhân viên cũng như đại lý của hai trang web này. Họ thường cho nhân viên la cà các sàn chứng khoán, sàn vàng để mời chào các nhà đầu tư tham gia kinh doanh ngoại tệ, vàng qua tài khoản.

Hình thức tham gia cũng khá đơn giản. Nhân viên môi giới tên N. của web vietforex.com cho biết khi tham gia mua bán vàng quốc tế qua web này, khách hàng có thể mở hai loại tài khoản Mini và Standard. Mở tài khoản Mini thì người chơi chỉ mất 100 USD, còn tài khoản Standard số tiền bỏ ra khoảng 1.000 USD nhưng đổi lại sẽ được giao dịch lô vàng lớn khoảng 80 lượng vàng. Phí giao dịch là 45 USD, cộng thêm 65 USD cho giá chênh lệch mỗi lần mua bán nữa. Nhưng bù lại, theo lời N., lợi nhuận thu về sẽ rất cao vì giá biến động của vàng thế giới liên tục diễn biến trong ngày.

Để trấn an chúng tôi, người môi giới của trang web này còn cho biết đã có nhiều nhà đầu tư Việt Nam tham gia kinh doanh vàng qua tài khoản trên mạng, nhất là chủ các tiệm vàng tư nhân ở Hà Nội và TPHCM. Theo N., khi mở tài khoản chơi, chúng tôi sẽ được cấp một phiên bản chơi thử, nếu thắng thì số tiền lời sẽ được nhập vào tài khoản nhưng nếu thua dĩ nhiên cũng bị trừ đi. Khi chúng tôi hỏi cách mở tài khoản như thế nào thì anh này cho biết chỉ cần cung cấp địa chỉ, CMND, hộ chiếu, số điện thoại và hóa đơn chứng minh địa chỉ cung cấp có thật thì sẽ được mở tài khoản ngay.

Tìm hiểu sâu hơn chúng tôi còn được biết: Mang danh là ký hợp đồng nhưng thực ra người chơi sẽ ủy nhiệm cho Vietforex chơi với mức chia lời hàng tháng là 20%, nhưng lại phải cam kết không quy trách nhiệm khi web này kinh doanh thua lỗ.

Rủi ro khách hàng chịu!

Khi thấy chúng tôi ngỏ ý có nhu cầu chơi thật, nhân viên này liền trưng ra một bản hợp đồng mở tài khoản đã soạn sẵn. Tuy nhiên khi đọc hợp đồng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì hầu hết những quy định ràng buộc rất bất lợi cho người chơi.

Chẳng hạn, bên A (Vietforex) sẽ cung cấp hệ thống giao dịch cho bên B (khách hàng) và hỗ trợ trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, bên A lại không chịu trách nhiệm khi lệnh của khách hàng không được khớp hoặc khớp không như mong muốn. Thậm chí bên A còn được điều chỉnh giá thị trường khi hệ thống giao dịch gặp trục trặc.

Trang web Ocean International Investment Corporation tại TPHCM cũng vậy. Họ thường cho nhân viên lân la các sàn vàng để mời gọi các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng qua tài khoản. Tuy nhiên, khi hỏi có được nhà nước Việt Nam cho phép chưa thì các nhân viên này ú ớ nói rằng chỉ giúp các nhà đầu tư tham gia hình thức kinh doanh lãi cao thôi. Nhưng rủi ro thì công ty anh ta sẽ không chịu trách nhiệm.

Chưa được phép kinh doanh vàng qua tài khoản

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết hiện nay doanh nghiệp và cá nhân trong nước chưa được phép mở tài khoản kinh doanh ở nước ngoài. Việc kinh doanh vàng trên tài khoản cũng chỉ giới hạn ở 20 ngân hàng và doanh nghiệp. Và hình thức chủ yếu là tự doanh chứ chưa được phép kinh doanh giùm khách hàng. Do vậy, có thể nói hai website trên đang hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

Trước hoạt động mời chào nhà đầu tư của web vietforex.com và Ocean international investment Corporation, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ thị cho chi nhánh NHNN TPHCM và Hà Nội theo dõi và báo cáo sát sao các diễn biến của hai website này. Đồng thời báo cáo ngay cho UBND TPHCM, các sở, ngành có liên quan tuyên truyền kiến thức pháp luật cho nhân dân về hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Chi nhánh NHNN TPHCM, cho biết sau khi nhận được văn bản của NHNN ông sẽ cho người đi kiểm tra, xử lý ngay.

(Pháp Luật TPHCM)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top