Vụ rút trộm 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm: Trưởng phòng giao dịch nhiều lần đối chiếu thẻ giả cho các đối tượng
GiadinhNet – Khi Trung và Bá Anh làm ra 1 chiếc thẻ tiết kiệm giả, Hương với kinh nghiệm của một trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng đã tự cầm chiếc thẻ này để đối chiếm xem ‘đồng bọn” đã làm giống như thật chưa.
Như đã đưa tin, ngày 3/1, Công an Hà Nội cho biết đã làm rõ một vụ sử dụng thẻ tiết kiệm giả để rút và chiếm đoạt 13 tỉ đồng của khách gửi tại ngân hàng.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 3 người, gồm: Đỗ Đăng Trung (33 tuổi); Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), là các đối tượng liên quan đến vụ án.
Trong đó, Hương là trường phòng giao dịch chi nhánh 1 ngân hàng tại Hà Nội.
Tại Cơ quan điều tra, Trung khai nhận, trước đây anh ta từng là khách hàng của ngân hàng nơi Chu Thị Thu Hường làm nên có mối quan hệ với chị này.
Thời gian gầng đây, do nợ nần, túng thiếu tiền bạc nên Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hang có số dư tài khoản lớn tại ngân hàng. Trung trao đổi với Hương và được Hường đồng ý.
Hường dùng mật khẩu của mình để vào hệ thống và tìm khách hàng phù hợp. Phát hiện thấy anh Đặng Văn L (trú tại Hà Nội) có tới 13 tỉ đồng trong 2 thẻ tiết kiệm nên Hường lấy thông tin của anh này chuyển cho Trung.
Hường còn dặn Trung muốn lấy được tiền thì phải có thẻ tiết kiệm và CMND trùng khớp với tên người gửi. Để có được thẻ tiết kiệm như thật, Trung đã đưa cho Nguyễn Bá Anh (SN 1985) là bạn cùng quê số tiền 1 triệu đồng, đến chi nhánh ngân hàng nơi anh L gửi tiền mở một tài khoản tiết kiệm thời gian ngắn, với mục đích lấy được phôi thẻ tiết kiệm cùng chữ ký trên thẻ.
Có được thẻ tiết kiệm, Trung đã đầu tư tiền mua sắm máy móc bao gồm máy scan, máy in màu và đen trắng, một bộ máy vi tính, máy ép plastic và thuê một căn nhà tại huyện Đông Anh, Hà Nội dùng làm nơi sản xuất thẻ tiết kiệm giả.
Dựa trên phôi thẻ này, Trung scan lên máy, sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa. Sau mỗi lần làm được thẻ, Trung đều chuyển cho Hường để xác định xem đã chính xác và đầy đủ như thật chưa.
Sau một thời gian, Trung đã làm được 2 chiếc thẻ tiết kiệm giả giống hệt như thẻ tiết kiệm thật của anh Đặng Văn L. Cùng với đó, Trung đã chế ra một tấm CMND giả với thông tin của anh Đặng Văn L, nhưng quét hình ảnh trên CMND là mặt anh ta.
Khi đưa 2 chiếc thẻ này cho Hường, Hường khẳng định khẳng định chiếc thẻ tiết kiệm do Trung sản xuất giống hệt với thẻ tiết kiệm do ngân hàng ban hành.
Để rút được tiền, Trung dùng số điện thoại sim rác gọi đến một chi nhánh của ngân hàng nơi anh L gửi tiền và yêu cầu chuẩn bị số tiền 13 tỉ cho Trung.
Do số tiền quá lớn, các nhân viên chi nhánh chỉ kịp báo về hội sở để chuẩn bị tiền cho khách.
Ngày hôm sau, Trung đã đến ngân hàng và yêu cầu rút tiền. Sau khi đối chiếu thẻ và CMND do Trung làm giả một cách hết sức tinh vi, nhân viên ngân hàng đã không mảy may nghi ngờ và chuyển tiền cho anh ta.
Thanh Sơn
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc
Pháp luật - 52 phút trướcGĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.
Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcLàm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm
Pháp luật - 12 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.
Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcMột nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.
Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái
Pháp luậtGĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.