Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án về những tờ bạc 1 triệu USD

Thứ bảy, 15:01 08/08/2009 | Pháp luật

Tự nhận mình là “hậu duệ” của danh nhân Trung Quốc, đang nắm trong tay “của gia bảo” gồm những tờ bạc 1 triệu USD và tiền mệnh giá lớn của các nước, Trương Mạnh Dũng và đồng phạm đem đi rao bán.

Sau hơn 3 năm vụ án về những đồng tiền có mệnh giá “khủng” này bị cơ quan điều tra phát hiện, đến ngày 7/8 (phiên tòa phúc thẩm lần 2 của TAND Tối cao tại TP HCM) vẫn chưa thể kết thúc bởi Dũng và 6 đồng phạm đồng loạt kêu oan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều đáng nói, có 4 bị cáo lẽ ra đã mãn hạn tù nếu như họ không kháng cáo mà chấp nhận án sơ thẩm đã tuyên. Thế nhưng, những người này đã “tình nguyện” bị giam chỉ để tiếp tục kêu oan.

Các bị cáo tại phiên tòa.


Theo án sơ thẩm, tháng 4/2006, công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo có một nhóm người đang rao bán những tờ tiền 1 triệu USD với giá 30.000-40.000 USD một tờ. Cho rằng đây là băng nhóm lừa đảo vì Mỹ không có đồng đô la mệnh giá 1 triệu, cơ quan điều tra đã lên kế hoạch phá án.

Theo đó, ngày 28/4/2006, tại một quán cà phê, khi các đối tượng đang giao dịch bán 2 tờ đô la trên cho 2 người Campuchia (do trinh sát đóng giả) thì công an ập vào. Liên quan đến vụ việc, toàn bộ băng nhóm gồm 7 người đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận, cuối năm 2005, Dũng và "cộng sự" lên Lạng Sơn nhờ Chu Thị Sli qua Trung Quốc tìm mua 36 đồng đô la Mỹ có mệnh giá 1 triệu USD với giá 10 ngàn USD và một số tiền Nhân dân tệ, Yen Nhật... Về đến Hà Nội, Dũng đem số tiền này đến ngân hàng hỏi thì được biết những loại tiền này không còn giá trị lưu hành. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn tìm mọi cách để tiêu thụ.

Để “khách hàng” tin đây là những đồng tiền thật, Dũng tự nhận mình là con cháu của Tống Khánh Linh, Tống Khánh Châu... và số tiền trên là một trong những “báu vật” do tổ tiên để lại. Ngoài ra, người này còn trưng ra các tờ bảo chứng giá trị cho các tờ bạc mệnh giá "khủng".

Sau đó, thông qua nhiều "mối" khác, tờ bạc được đem bán cho hai người Campuchia thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Những tờ bạc triệu USD.

Ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Tuy nhiên, do không đủ cơ sở để kết tội nên Công an tỉnh Tây Ninh đã thay đổi thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 28/2/2007, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 7 năm tù về tội danh này. Khi vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, tòa Tối cao tại TP HCM đã hủy bản án sơ thẩm này vì chưa có căn cứ để kết tội các bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 (ngày 21/1), đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đã thừa nhận 2 người Campuchia là do công an đóng giả để phá án. Ngay lập tức, luật sư bào chữa cho các bị cáo đã “phản pháo”: “Người mua là cán bộ điều tra, luật pháp không quy định cho cán bộ điều tra dẫn dụ đưa người khác thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, những bị cáo khi giao dịch 2 tờ bạc 1 triệu USD hoàn toàn không thực hiện hành vi gian dối, là thuận mua vừa bán… Do vậy, vụ án không có người bị hại, không có hậu quả, các bị cáo không phạm tội”.

Tuy nhiên, một lần nữa, TAND tỉnh Tây Ninh vẫn tuyên các bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, Trương Mạnh Dũng phải nhận 5 năm tù, 6 bị cáo khác nhận án từ 3 đến 4 năm tù giam.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm lần 2 sẽ được tiếp tục vào ngày 10/8.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top