Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệu tập 20 giám đốc liên quan đến vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo

Thứ ba, 11:38 24/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Việc triệu tập 20 giám đốc các công ty liên quan đến Công ty CP địa ốc Allibaba nhằm phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo khách hàng.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba), được biết cơ quan chức năng đã triệu tập hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp này đến làm việc. Ngoài ra, ít nhất có khoảng 20 giám đốc các công ty liên quan đến Địa ốc Alibaba cũng được cơ quan chức năng triệu tập.

Đang lưu ý, trong số những người được cơ quan chức năng triệu tập có 1 người em của ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Địa ốc Aibaba) là Ông Nguyễn Thái Lực và vợ ông Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai.

Được biết, ông Lực là giám đốc 2  Công ty Địa ốc Xanh và Công ty Địa ốc Long Thành ALI. Trong khi đó bà Mai là giám đốc Công ty Alibaba Law Firm và Công ty  Xây dựng Maluna.

Tại một diễn biến khác, hôm qua (23/9), Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện để cũng cố hồ sơ, điều tra hành vi phạm tội.

Triệu tập 20 giám đốc liên quan đến vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo - Ảnh 2.

Triệu tập 20 giám đốc công ty liên quan đến Địa ốc Alibaba

Trước đó, ngày 18/9, Luyện bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp cùng với em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng xác định anh em Luyện đã lập ra Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp tại các tỉnh vùng ven. Sau đó, Luyện giao cho các cá nhân đứng tên rồi vẽ ra dự "án ma" để bán cho khách hàng.

Cụ thể, anh em Luyện đã gom được 600 ha đất nông nghiệp rồi vẽ ra tất cả 40 dự án "ma". Trong đó, 9 dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 2 dự án ở Bình Thuận và tới có 29 dự án ở Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT xác định, những đối tượng này đã ký hợp đồng bán những lô đất không có thật cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Khi phong tỏa khám xét trụ sở Địa ốc Alibaba và hàng loạt các văn phòng, chi nhánh công ty này, cơ quan chức năng thu giữ hơn hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô cùng 376 thùng tài liệu.

Triệu tập 20 giám đốc liên quan đến vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo - Ảnh 3.

Nhiều người thân của Luyện có liên quan đến vụ án

Ngoài số tài sản trên, trước đó cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa một số tài khoản của Địa ốc Alibaba và lãnh đạo công ty. Hiện, số tiền trong các tài khoản này chưa được công bố, tuy nhiên theo nguồn tin thì tiền trong các tài khoản này cũng không đáng kể so với tổng số tiền mà Địa ốc Alibaba chiếm đoạt.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Lĩnh, dù mang danh Tổng giám đốc Địa ốc Alibaba nhưng lại ít có thực quyền và thực hiện theo mệnh lệnh chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Luyện giao cho người em trai đi thu gom đất nông nghiệp tại các tình vùng ven. Sau khi gom được đất thì "bánh vẽ" dựa  án dân cư để bán cho khách hàng

Theo ông an TP.HCM, trong ngày hôm qua (23/9), có hơn 500 nạn nhân kéo đến trụ sở Công an TP.HCM tố cáo Địa ốc Alibaba lừa đảo.

Để thuận tiện cho người dân tố giác, Công an TP.HCM đã chuẩn bị 4 bàn tròn, ghế trong khuôn viên trụ sở để người dân ngồi làm đơn. Ngoài ra, trước cửa văn phòng, cơ quan chức năng cũng dán thông báo với nội dung: "Người dân đến tố giác công ty Alibaba vui lòng chuẩn bị các tài liệu như sau: Đơn tố cáo; hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản photo); các phiếu thu tiền (bản photo); giấy CMND hoặc hộ khẩu (bản photo)".

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ nhân của 2 chiếc xe ô tô cùng gắn biển số xanh 38A-1169 ở Hà Tĩnh là ai?

Chủ nhân của 2 chiếc xe ô tô cùng gắn biển số xanh 38A-1169 ở Hà Tĩnh là ai?

Pháp luật - 1 giờ trước

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của 2 chiếc xe ô tô cùng mang biển số xanh 38A-1169 xuất hiện ở tỉnh này gây xôn xao dư luân, đồng thời tiến hành tạm giữ 2 phương tiện này.

Công an Hải Phòng tìm bị hại vụ lừa bán voucher vé máy bay, nghỉ dưỡng

Công an Hải Phòng tìm bị hại vụ lừa bán voucher vé máy bay, nghỉ dưỡng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với cương vị là giám đốc, Trang đã đưa ra thông tin về việc cung cấp dịch vụ bán voucher vé máy bay khứ hồi trong nước với giá rẻ và bán voucher nghỉ dưỡng để khách hàng tin tưởng chuyển tiền đặt mua vé...

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản người đi đường

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản người đi đường

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhậu nhẹt, nhóm đối tượng mang theo hung khí rủ nhau cướp tài sản người đi đường.

Danh sách số điện thoại lừa đảo không nên nghe kẻo bị mất cả tiền tỷ

Danh sách số điện thoại lừa đảo không nên nghe kẻo bị mất cả tiền tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi nên khiến cho người dân dễ sa bẫy. Có những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 17 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 22 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Top