Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá công ty “ma” bán hóa đơn trên 1.000 tỉ đồng

Thứ sáu, 15:41 09/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Sáng 9/12, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Ước tính giá trị hóa đơn nhóm đối tượng này mua bán lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là vụ buôn bán trái phép hóa đơn GTGT lớn nhất từ trước đến này trên địa bàn Thủ đô.

Phòng PA84 – CATP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Thủ đoạn là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty… Đáng chú ý, các công ty này không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.


Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật vụ án. (ảnh: HC)

Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật vụ án. (ảnh: HC)

Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, ổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, ngày 24/6/2016, cơ quan điều tra đã lập chuyên án đấu tranh. Sau khoảng 5 tháng, với sự giúp đỡ xác minh của Cục thuế Hà Nội, Phòng PA84 – CATP Hà Nội đã nắm bắt rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn.

Ngày 15/11, Phòng PA84 – CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Thanh Xuân thực hiện bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (Sinh năm 1972, HKTT tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện ở tại P507 R3 một khu đô thị ở Hà Nội); Đại Ngọc Hải, (Sn 1990, HKTT tại tổ 7, khối 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Đại Khánh Hà, (Sn 1993, HKTT tại tổ 34 phường Cẩm Thành, tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang ở tại chưng cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển đang sử dụng, 160 quyển chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép); 1 máy tính; 1 đầu thu camera; 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra cho biết, Yến là đối tượng chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT tại nhà. Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 – 40 triệu đồng/công ty, từ các đối tượng cò môi giới. Khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyền hóa đơn GTGT.


Các đối tượng liên quan đén vụ án bị bắt giữ .(ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Các đối tượng liên quan đén vụ án bị bắt giữ .(ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó, các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách. Về giá bán hóa đơn từ 200.000 – 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% - 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên. Đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền.

Theo kết quả điều tra và quá trình trinh sát, xác minh, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng 2012. Giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1 nghìn tỷ đồng.

Ngày 23/11, cơ quan an ninh điều tra – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra – CATP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, DN đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với cơ quan điều tra; Thủ trưởng cơ quan các đơn vị, DN tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toán diễn ra tại đơn vị mình.

Các cơ quan quản lý cấp phép tăng cường “hậu kiểm” sau khi cấp phép và kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho các DN. Các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên rà soát, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, bịt kín sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH – Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà- giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà bị ngất xỉu, được kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, cuối cùng chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi

Pháp luật - 7 giờ trước

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh

Pháp luật - 8 giờ trước

Từ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Áp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, nữ tài xế đã bị Công an huyện Vĩnh Bảo lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phạt 5 triệu đồng.

Top