Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá công ty “ma” bán hóa đơn trên 1.000 tỉ đồng

Thứ sáu, 15:41 09/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Sáng 9/12, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Ước tính giá trị hóa đơn nhóm đối tượng này mua bán lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng. Đây được xem là vụ buôn bán trái phép hóa đơn GTGT lớn nhất từ trước đến này trên địa bàn Thủ đô.

Phòng PA84 – CATP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Thủ đoạn là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty… Đáng chú ý, các công ty này không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.


Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật vụ án. (ảnh: HC)

Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật vụ án. (ảnh: HC)

Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, ổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, ngày 24/6/2016, cơ quan điều tra đã lập chuyên án đấu tranh. Sau khoảng 5 tháng, với sự giúp đỡ xác minh của Cục thuế Hà Nội, Phòng PA84 – CATP Hà Nội đã nắm bắt rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn.

Ngày 15/11, Phòng PA84 – CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Thanh Xuân thực hiện bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (Sinh năm 1972, HKTT tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện ở tại P507 R3 một khu đô thị ở Hà Nội); Đại Ngọc Hải, (Sn 1990, HKTT tại tổ 7, khối 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Đại Khánh Hà, (Sn 1993, HKTT tại tổ 34 phường Cẩm Thành, tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang ở tại chưng cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển đang sử dụng, 160 quyển chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép); 1 máy tính; 1 đầu thu camera; 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra cho biết, Yến là đối tượng chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT tại nhà. Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 – 40 triệu đồng/công ty, từ các đối tượng cò môi giới. Khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyền hóa đơn GTGT.


Các đối tượng liên quan đén vụ án bị bắt giữ .(ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Các đối tượng liên quan đén vụ án bị bắt giữ .(ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó, các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách. Về giá bán hóa đơn từ 200.000 – 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% - 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên. Đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền.

Theo kết quả điều tra và quá trình trinh sát, xác minh, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng 2012. Giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1 nghìn tỷ đồng.

Ngày 23/11, cơ quan an ninh điều tra – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra – CATP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, DN đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với cơ quan điều tra; Thủ trưởng cơ quan các đơn vị, DN tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toán diễn ra tại đơn vị mình.

Các cơ quan quản lý cấp phép tăng cường “hậu kiểm” sau khi cấp phép và kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho các DN. Các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên rà soát, tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, bịt kín sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 8 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Hội đồng xét xử đánh giá Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên chịu mức án cao hơn các bị cáo khác.

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Hành động bất thường của nam sinh Hải Phòng điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Khi đang điều khiển xe máy điện trên đường quốc lộ, nam sinh bất ngờ buông 2 tay ra sau đầu. Hành vi vi phạm giao thông này của nam sinh sau đó được người dân gửi đến cơ quan chức năng.

Top