Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật
GiadinhNet- Lợi dụng công việc được giao, một trưởng quỹ kho tín dụng của Ngân hàng Xăng dầu PG Bank, chi nhánh Hải Phòng đã nghĩ ra kế trà trộn ngoại tệ âm phủ vào trong két quỹ hòng rút ruột ngoại tệ thật ra ngoài với số lượng lớn.
Vụ việc được phát giác vào ngày 24/10/2013, khi Ban quản lý Kho quỹ ngân hàng PG Bank (Ngân hàng Xăng dầu Việt Nam) đột xuất tiến hành kiểm quỹ tiền mặt. Tại đây, ngân hàng bất ngờ phát hiện trong quỹ ngoại tệ thiếu gần 249.000 USD và 19.500 EUR so với sổ sách mà Đỗ Thị Thu Thủy sinh 1971 (trú tại phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) là trưởng quỹ kho tín dụng của PG Bank Hải Phòng đang quản lý.
Cụ thể, trong két đựng tiền có 15 thếp tiền đô la vàng mã. Ngay lập tức, ban đối chiếu số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của ngân hàng kiểm tra kỹ và thấy quỹ tiền mặt bị thiếu 308.700 USD và 39.500 EUR.
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Thu Thủy khai, trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở (các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thủy chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền) nên Thủy đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.
Nhằm tránh bị phát hiện, mỗi khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy lén đưa đô la vàng mã đã mua sẵn xếp lẫn với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền, đồng thời sửa số liệu số dư tiền USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Suốt hơn 3 tháng rút ruột, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được khoảng hơn 300 ngàn đô la Mĩ và gần 40 ngàn EUR mà Ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Qua đấu tranh, Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên.
Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy, SN 1971 Trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản.
Sáng 6/11, tại PG Bank, chi nhánh Hải Phòng, bà Bùi Ngọc Diệp - Giám đốc chi nhánh một mực từ chối trả lời báo chí và khẳng định: “Cô Đỗ Thị Thu Thủy đã không còn là nhân viên của ngân hàng chúng tôi”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới độc gỉả.
Minh Lý
Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức lĩnh án
Pháp luật - 49 phút trướcGĐXH – Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà- giảng viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng
Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan rồi ngất xỉu tại phiên tòa phúc thẩm
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Quá trình xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà bị ngất xỉu, được kiểm tra y tế. Do các điều kiện không đảm bảo, cuối cùng chủ tọa đã phải thông báo hoãn phiên xử và chưa ấn định thời gian mở lại.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh được dẫn tới tòa, hàng nghìn nhà đầu tư cùng đội mưa đến tham gia phiên xét xử
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Được triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh với tư cách người bị hại, ngay từ sớm đã có rất đông các nhà đầu tư đội mưa đến làm thủ tục tham dự.
Tạm giữ hình sự 4 phụ nữ chuyên lừa tiền của người cao tuổi
Pháp luật - 8 giờ trướcTại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số làm nghề bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hàng nghìn bị hại tới dự phiên tòa Tân Hoàng Minh
Pháp luật - 8 giờ trướcTừ sáng sớm nay, 19/3, hàng nghìn bị hại đã đổ về trụ sở TAND TP Hà Nội để làm các thủ tục tham dự phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.
Người phụ nữ bị một đối tượng chặn xe, đâm gục giữa đường
Pháp luật - 20 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt người đàn ông đâm gục một phụ nữ đi xe máy trên đường ở huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội
Pháp luật - 22 giờ trướcCầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.
Mở lại phiên phúc thẩm 'mẹ nữ sinh giao gà' ở Điện Biên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự kiến, ngày 19/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân vụ án 'nữ sinh giao gà' bị sát hại năm 2019) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Lừa bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcÁp dụng chiêu “mua đắt bán rẻ”, Lê Nguyễn Quý Minh đã thực hiện màn lừa “cực độc” khiến 41 người “sập bẫy”. Kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của những người bị hại.
Vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị tước bằng lái xe 2 tháng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, nữ tài xế đã bị Công an huyện Vĩnh Bảo lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phạt 5 triệu đồng.
Mánh khóe lập khống hồ sơ rút tiền của nữ Hiệu trưởng và kế toán mầm non ở Hải Dương
Pháp luậtGĐXH - Để giải quyết các khoản nợ và có kinh phí chi cho các hoạt động chung nhà trường cũng như quan tâm đến đời sống của cán bộ, giáo viên; Nga đã câu kết, chỉ đạo kế toán lập khống các loại hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước.