Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi vụ vay tiền khủng của các siêu lừa

Thứ hai, 14:05 10/10/2011 | Pháp luật

Không giấy biên nhận hoặc chỉ vài dòng sơ sài nhưng nhiều người sẵn sàng giao nhiều tỷ đồng cho các "doanh nhân thành đạt".

 
Vay tiền trả lãi suất cao ngất ngưởng là "cái bẫy" mà vợ chồng Tạ Việt Quang (chủ tiệm vàng Quang Quyên) ở thị trấn Phùng, Đan Phượng đã giăng ra. Nhiều gia đình đang khốn đốn vì mánh lừa của vợ chồng ông giám đốc "thành đạt" trong vùng.

Một trong những nạn nhân của vợ chồng Quang là chị Hoa. Chỉ trong mấy tháng, số tiền gia đình chị tích cóp bao năm cùng tiền bán đất đã "ra đi". Chị kể, tháng 5, Bùi Thị Quyên (vợ Quang) đến nhà chị chơi, nói muốn vay tiền và sẽ trả lãi suất cao. Theo đó, cứ một triệu đồng, người cho vay được hưởng lãi 2.500 đồng mỗi ngày; tính ra với một tỷ đồng một tháng tiền lãi sẽ là 75 triệu đồng (gấp 7 lần lãi suất ngân hàng).

Tin tưởng vào uy tín của vợ chồng Quang, chị Hoa đưa 2,5 tỷ đồng cho vay. "Đúng đến hạn tháng sau, vợ chồng cô ta mang hơn 185 triệu đồng tiền lãi đến trả. Thấy họ giữ chữ tín, tôi huy động tiếp 1,6 tỷ đồng của em trai để đưa cho họ" - chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, cả 2 khoản chị cho vợ chồng Quang Quyên vay chỉ được viết tay để hai bên ký với cam kết rất sơ sài. Thấy nhiều người dân ở đây cũng cho vợ chồng họ vay dưới hình thức như vậy nhưng chưa xảy ra "sự cố" gì nên chị tin tưởng.

"Đến hạn tháng 7, không thấy họ mang tiền đến, tôi ra đòi thì được họ khất lần. Ngày 17/9, biết tin vợ chồng Quyên - Quang bỏ trốn, tôi bàng hoàng", chị Hoa chia sẻ.

Cảnh sát xác định, bằng chiêu thức trên, vợ chồng Quyên - Quang lừa vay tiền người ít vài trăm triệu, người nhiều 4-5 tỷ đồng, thậm chí vài chục tỷ đồng. Cuối tháng 9, Quang đã bị bắt và điều tra số tiền vỡ nợ lên đến cả trăm tỷ đồng.

Tạ Việt Quang tại cơ quan điều tra.
Ảnh: ANTĐ

Những ngày qua, ở quận Hà Đông cũng xôn xao vụ vỡ nợ nghi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong nhiều ngày, người dân bao vây xung quanh nhà của bà Nguyễn Thị Dậu (48 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung) để đòi nợ nhưng ngôi nhà luôn khóa kín cửa. Tại Công an quận Hà Đông, bà Dậu thừa nhận đang thiếu nợ của nhiều người hàng chục tỷ đồng.

Theo các chủ nợ, bà Dần dùng mức lãi cao làm "mồi nhử" và tạo ra quan hệ thân thiết khiến họ tin tưởng. Không ít người đã "cắm" sổ đỏ vào ngân hàng để có tiền cho bà Dậu vay.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, do thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người đã tin tưởng không cần cả giấy tờ biên nhận hoặc nếu có thì chỉ là bản viết tay vài dòng chữ, nội dung rất sơ sài, họ tên còn không ghi đầy đủ và không hẹn ngày trả.

Một vụ huy động tiền vay "dạng khủng" mới đây vừa bị vỡ lở khi Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tại TP HCM đã bắt giữ bà Huỳnh Thị Huyền Như - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS). Bà Như được cho là liên quan đến vụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7,5% một tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân.

Nhiều người cả trong Nam ngoài Bắc góp vốn, hưởng lãi suất cao. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, 2 nhân vật này bặt tăm và không thể thanh toán nợ được nữa. Số nợ được đồn đoán có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài việc mất tiền vì ham cho vay lãi suất cao, nhiều người còn mất trắng hàng chục tỷ đồng khi đổ tiền đi mua đất dự án ảo cho những "siêu lừa" dựng lên.

Bà Lê Thị Kim Oanh (ngõ Xã Đàn, quận Đống Đa) đang bị Công an Hà Nội điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất dự án tại khu đô thị Vân Canh. Người phụ nữ này tự nhận có 4 lô đất liền kề tại khu đô thị mới Vân Canh do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư và nhận 2,6 tỷ đồng tiền đặt cọc của người mua... Cơ quan điều tra làm việc với tập đoàn HUD và được biết những lô đất liền kề bà Oanh nhận tiền đặt cọc của bà Phương chưa được triển khai kinh doanh và bán. HUD cũng không có quan hệ giao dịch và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng với bà Oanh.

Với thủ đoạn tương tự, ông Nguyễn Sỹ Điều, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kinh Đô cũng đã bị bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản. Số tiền mà cơ quan điều tra nghi ngờ ông chiếm đoạt lên tới 63 tỷ đồng.

Một nạn nhân cho biết được ông Điều giới thiệu bán 50 lô đất liền kề tại dự án Geleximco Lê Trọng Tấn do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư. Điều đưa ra một số hợp đồng góp vốn để chứng minh việc có đất là thật. Ông Đức đã chuyển cho Điều gần 15 tỷ đồng. Quá thời hạn cam kết không thấy Điều chuyển hợp đồng, nghi ngờ việc làm ăn này, ông Đức đến Ban quản lý dự án tìm hiểu thì được biết Điều không ký bất kỳ hợp đồng nào với chủ đầu tư.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Top