Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Ánh Vy (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thị Nga (trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Phi Lâm (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” nhưng được cho tại ngoại.

Được biết, 4 đối tượng này nằm trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Công ty Toàn Vinh Hoa có trụ sở tại đường Đống Đa, quận Hải Châu

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010 đến đầu năm 2015, Nguyễn Thanh Vinh (giám đốc Công ty Toàn Hoa Vinh) và bà Đỗ Thị Hoa (mẹ của Vinh, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cùng 4 đối tượng nói trên đã lập 3 công ty: Công ty Toàn Vinh Hoa (trụ sở số 130 đường Đống Đa, quận Hải Châu; Công ty Vững Chắc (trụ sở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Công ty Davic (trụ sở ở quận Sơn Trà).

Sau khi thành lập 3 công ty, bà Hoa và Vinh cùng 4 đối tượng nói trên dùng 3 công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Vinh và mẹ là Đỗ Thị Hoa đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt vào ngày 9/4 vừa qua.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội