Nữ giám đốc lĩnh án chung thân vì tội lừa đảo
Với chiêu thức huy động góp vốn đầu tư dự án bất động sản triệu đô ở thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Thủy đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng của 11 người dân rồi bỏ trốn.
Ngày 14/6, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1960), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Giám đốc CTCP Thương mại và du lịch Kim Liên án tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đồng phạm với Thủy là Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh bị phạt 7 năm tù.
Quá trình điều tra làm rõ, Năm 2008, Thủy thành lập công ty Thủy Chung, ngành nghề chính là buôn bán bất động sản và thiết kế nội thất. Đến năm 2009, Thủy đổi tên công ty thành CTCP Thương mại và du lịch Kim Liên, thay đổi vốn điều lệ và các cổ đông góp vốn.
Dù không có năng lực tài chính, trình độ quản lí nhưng khi thấy ở thành phố Vinh và các vùng phụ cận đang lên cơn sốt đất, Thủy đã nhờ người lập khống hồ sơ năng lực công ty và khai khống công ty có số vốn 181 tỷ đồng đang gửi ở một ngân hàng. Có được những giấy tờ này, Thủy mang đi tiếp cận dự án khu biệt thự, nghỉ dưỡng ở thị xã Cửa Lò.
Sau khi có những giấy tờ liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư dự án này, Thủy đã mang đi kêu gọi nhiều người dân, chủ yếu là những người mà Thủy quen biết, có tiềm lực tài chính trong giới buôn bán bất động sản cùng nhau góp vốn, đầu tư dự án với cam kết sẽ chia phần là các khu biệt thự cao cấp, giá ưu đãi.
Để tạo niềm tin với các con nợ, Thủy lập hợp đồng khống, viết giấy bảo lãnh có đóng dấu đỏ của công ty do mình làm giám đốc. Bản chất của những hợp đồng góp vốn này là các thỏa thuận vay tiền với lãi suất từ 5 – 7 ngàn đồng/triệu/ngày.
Chỉ trong một thời gian ngắn, có 11 người đã đưa tiền cho Thủy, người nhiều nhất gần 40 tỷ đồng, người ít gần 1 tỷ đồng.
Hồ Thị Năng là bạn làm ăn của Thủy, ở các hợp đồng vay tiền này, hầu hết Năng đều là người đứng ra làm chứng. Trong một lần vay số tiền gần 1 tỷ đồng, vì người cho vay yêu cầu Năng phải ký nhận thì mới cho Thủy vay tiền nên Năng đã làm theo.
Năm 2011, khi bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh bị vỡ, các con nợ biết Thủy không hề có năng lực tài chính và không thể tiếp cận được dự án như đã rêu rao nên tìm đến đề đòi tiền, xiết nợ. Lúc này, Thủy và Năng đã cao chạy xa bay. Trên đường trốn chạy ra Bắc Ninh, bộ đôi này tiếp tục giăng bẫy lừa đảo bằng cách lập dự án xuất khẩu dược liệu để huy động vốn của người dân. Đầu năm 2012, bộ đôi này bị cảnh sát bắt tại Bắc Giang.
Thủy và Năng tại tòa xét xử |
Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, Thủy không chứng minh được số tiền hơn 73 tỷ và 1 cây vàng đã chiếm đoạt được sử dụng vào việc gì mà chỉ khai nhận chung chung rằng dùng để quan hệ chạy dự án, trả lãi suất và không còn nhớ đã đưa cho ai…
Hội đồng xét xử xác định, Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ mưu của vụ án, Hồ Thị Năng là đồng phạm trong việc làm của Thủy, phải chịu trách nhiệm với hành vi lừa đảo gần 1 tỷ đồng.
Hồ Hà
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 14 phút trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 17 phút trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 23 giờ trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai
Pháp luật - 1 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.
Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.
Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước
Pháp luậtGĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.