Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những “quái kiệt” lừa đảo vay vốn

Thứ hai, 10:57 13/07/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Biết nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp rất bức xúc, nhiều đối tượng đã đóng vai “Mạnh Thường Quân” lừa cho vay với số tiền lên tới nhiều tỉ đồng. Ham rẻ, nhiều doanh nghiệp đã trở thành “con mồi” béo bở.

 
Hiện, Công an TP Hà Nội đang làm rõ vụ Nguyễn Thanh Hà, SN 1959, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà (Cty Thanh Hà) sử dụng giấy tờ giả mạo của một số đại sứ quán nước ngoài để ngụy mình có 99 triệu USD. Tại CQĐT, Hà khai đã sử dụng 6 bộ hồ sơ giả có con dấu và chữ ký của một số Chính phủ, Đại sứ quán, ngân hàng để "câu nhử" các doanh nghiệp có nhu cầu cần vốn kinh doanh. Sau khi tung ra các chiêu thức, có 7 doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa bị Hà chiếm đoạt 2 triệu USD; 7 bị hại khác ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng bị Hà chiếm đoạt 1 triệu USD.
Theo nguồn tin từ cơ quan công an cho biết: Ngoài việc sử dụng giấy tờ giả, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh các đơn vị có thẩm quyền để dàn dựng các tình huống gặp gỡ, ký kết hợp đồng một cách bài bản khiến “con mồi” sa bẫy.
 
Điển hình là nhóm đối tượng do Nguyễn Công Đoàn, nguyên giám đốc văn phòng số 1 Bắc Ninh của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và cộng đồng FIC có trụ sở tại Hà Nội và Nguyễn Văn Long là chánh văn phòng điều hành. Công ty FIC và Văn phòng 1 Bắc Ninh không có chức năng tư vấn tài chính cho vay, nhưng Đoàn và Long đã nhận hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng của các doanh nghiệp. Khi khám xét trụ sở và nhà riêng của Đoàn, CQĐT đã thu giữ được gần 60 bộ hồ sơ giả mạo.
 
Để lừa đảo, bọn chúng còn giới thiệu mình là đầu mối của những tổ chức tài chính quốc tế, có những khoản vốn vay lớn với mức lãi xuất hấp dẫn. Khi các “con mồi” đã sập bẫy, chúng đề nghị người có nhu cầu vay vốn dự án phải mất cho bọn chúng khoản lệ phí nhất định.
 
Tiếp đến, các đối tượng lừa đảo yêu cầu các doanh nghiệp nộp hồ sơ vay vốn, phí bảo lãnh vay vốn rồi vẽ ra những khoản tiền như dịch các tài liệu ra tiếng Anh để đưa đi thẩm định. Rồi, các đối tượng này đi kiểm tra, thị sát và yêu cầu các doanh nghiệp phải đón tiếp chi phí ăn uống, rồi đưa phong bì bồi dưỡng cho các cán bộ thẩm định dự án. Để “lấy le”, các đối tượng trên thường đưa bị hại tới các khách sạn 5 sao để giao dịch rồi thông báo rằng dự án khả thi và yêu cầu phải nộp các khoản tiền chi phí, trên tổng số tiền các dự án.
 
Vụ giả vay vốn để lừa đảo gần 6 tỉ đồng vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử cũng được thực hiện hết sức tinh vi. Trong vụ án này, toà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiệp, 40 tuổi, trú tại TP HCM và Nguyễn Thanh Bình, 52 tuổi, là Việt Kiều Mỹ 15 năm tù về hành vi lừa đảo.
Khi biết nhu cầu vay vốn của ông N., GĐ một doanh nghiệp, Bình nói là giúp cho vay 200 tỉ đồng với chi phí là 6%. Sau đó, Bình yêu cầu ông N phải ký quỹ 3% tương đương với 6 tỉ đồng vào ngân hàng. Hiệp và Bình còn sử dụng 3 ủy nhiệm chi và 3 giấy lĩnh tiền mặt giả chữ ký của ông N., rút lấy số tiền gần 6 tỉ đồng trong tài khoản đồng sở hữu do đối tượng và ông N. cùng đứng tên.   
 
Bình Mai
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top